证券代码：000953       证券简称：河化股份    公告编号：2022-059


                   广西河池化工股份有限公司
             第十届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
三次会议通知于2022年8月12日以书面和电子邮件的形式发出，会议于
2022年8月24日以现场及视频的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际
参与表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议经过认真审议，
形成如下决议：
    一、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》。
    《2022年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了
公司2022年半年度的经营状况。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
上的《2022年半年度报告》及其摘要。
    二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和
内控报告的审计质量，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘任期间预计
支付审计服务费用70万元。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并
发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-061）。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：000953      证券简称：河化股份    公告编号：2022-059


    三、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
上的《<对外担保管理制度>修订对照表》。
    此议案尚须提请股东大会审议。
    四、审议通过了《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》
    公司于2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续向控股股
东及关联方借款的议案》，公司向控股股东宁波银亿控股有限公司及其
关联方（以下简称“银亿控股”）申请额度不超过人民币2亿元的借款，
借款期限自2021年9月20日至2022年9月19日。截止2022年7月31日，公司
向银亿控股及其关联方借款本金及利息余额为13,376.69万元。鉴于上述
借款期限即将到期，公司根据目前的财务状况，拟继续向银亿控股及其
关联方申请额度不超过2亿元人民币的借款（含已借款本金余额），借款
期限自2022年9月20日至2023年9月19日。在此借款期限内，借款额度可
循环使用，公司可根据实际资金情况向银亿控股及其关联方分笔借款或
还款，借款利率为实际借款之日对应的中国人民银行公布的同期同档次
贷款基准利率，其他借款条件不变。
    公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的
独立意见。
    本议案涉及关联交易事项，在审议本议案时，关联董事施伟光先生、
王小丰先生、王海先生回避表决。
    表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
上的《关于继续向控股股东及其关联方借款的公告》（公告编号：2022-
062）。
    此议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关
证券代码：000953      证券简称：河化股份    公告编号：2022-059


联人将回避表决。。
    五、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于2022年9月14日召开2022年第二次临时股东大会。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-
064）。
    特此公告。




                                 广西河池化工股份有限公司董事会
                                            2022年8月25日