证券代码：000953              证券简称：河化股份                公告编号：2023-013


                     广西河池化工股份有限公司
          关于修订《股东大会议事规则》的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       为健全和规范广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）
股东大会议事程序，依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
以及《广西河池化工股份有限公司章程》的规定，拟对本公司《股东
大会议事规则》进行修订。
       一、《股东大会议事规则》修订情况
序号                  修改前条文                                   修改后条文

1          第一条 为规范广西河池化工股份有限          第一条      为规范广西河池化工股份有

        公司公司行为，保证股东大会依法行使职       限公司公司行为，保证股东大会依法行使

        权，根据《中华人民共和国公司法》（以下     职权，根据《中华人民共和国公司法》（以

        简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券

        （以下简称《证券法》）、中国证监会《上市   法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上

        公司股东大会规则》、 广西河池化工股份有    市公司股东大会规则》等相关法律、行政法

        限公司章程》（以下简称《公司章程》、《深   规和规范性文件以及《广西河池化工股份

        圳证券交易所上市公司规范运作指引》、 深    有限公司章程》（以下简称《公司章程》的

        圳证券交易所上市公司股东大会网络投票       规定，制定本规则。

        实施细则》等其他相关法律、行政法规和规

        范性文件的规定，制定本规则。

2           第四条 股东大会分为年度股东大会           第四条 股东大会分为年度股东大会和

        和临时股东大会。年度股东大会每年召开一     临时股东大会。年度股东大会每年召开一

        次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内    次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月

        举行。临时股东大会不定期召开，出现《公     内举行。临时股东大会不定期召开，出现

        司法》第一百零一条规定的应当召开临时股     《公司法》第一百条规定的应当召开临时

        东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个    股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2

        月内召开。                                 个月内召开。
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3         第十条 监事会或股东决定自行召集         第十条 监事会或股东决定自行召集股

      股东大会的，应当书面通知董事会，同时向   东大会的，应当书面通知董事会，同时向深

      广西证监局和深圳证券交易所备案。         圳证券交易所备案。

          在股东大会决议公告前，召集普通股        在股东大会决议公告前，召集普通股股

      股东持股比例不得低于 10%。               东持股比例不得低于 10%。

          监事会和召集股东应在发出股东大会        监事会和召集股东应在发出股东大会

      通知及发布股东大会决议公告时，向广西证   通知及发布股东大会决议公告时，向深圳

      监局和深圳证券交易所提交有关证明材料。 证券交易所提交有关证明材料。

4        第十八条 股东大会通知中应当列明会        第十八条 股东大会通知中应当列明会

      议时间、地点，并确定股权登记日。股权登   议时间、地点，并确定股权登记日。股权登

      记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7     记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7

      个工作日，且至少间隔二个交易日。股权登   个工作日。股权登记日一旦确认，不得变

      记日一旦确认，不得变更。                 更。

5        第二十条 公司应当在公司住所地或公        第二十条 公司应当在公司住所地或公

      司股东大会会议通知中载明的具体地点召     司股东大会会议通知中载明的具体地点召

      开股东大会。                             开股东大会。

         股东大会应当设置会场，以现场会议与       股东大会应当设置会场，以现场会议形

      网络投票相结合的方式召开，并应当按照法   式召开，并应当按照法律、行政法规、中国

      律、行政法规、中国证监会或公司章程的规   证监会或公司章程的规定，采用安全、经

      定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方   济、便捷的网络和其他方式为股东参加股

      式为股东参加股东大会提供便利。股东通过   东大会提供便利。股东通过上述方式参加

      上述方式参加股东大会的，视为出席。       股东大会的，视为出席。

         股东大会应当在深圳证券交易所交易日       股东大会应当在深圳证券交易所交易

      召开。股东可以亲自出席股东大会并行使表   日召开。股东可以亲自出席股东大会并行

      决权，也可以委托他人代为出席和在授权范   使表决权，也可以委托他人代为出席和在

      围内行使表决权。                         授权范围内行使表决权。

6        第二十一条 公司股东大会采用网络或        第二十一条 公司股东大会采用网络或

      其他方式的，应当在股东大会通知中明确载   其他方式的，应当在股东大会通知中明确
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      明网络或其他方式的表决时间以及表决程     载明网络或其他方式的表决时间以及表决

      序。                                     程序。

         股东大会网络或其他方式投票的开始时       股东大会网络或其他方式投票的开始

      间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时    时间，不得早于现场股东大会召开前一日

      间为现场股东大会结束当日下午 3:00。      下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开

                                               当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场

                                               股东大会结束当日下午 3:00。法律法规及

                                               其他规范性文件另有规定的，从其规定。



7        第三十一条 股东与股东大会拟审议事        第三十一条 股东与股东大会拟审议事

      项有关联关系时，应当回避表决，其所持有   项有关联关系时，应当回避表决，其所持有

      表决权的股份不计入出席股东大会有表决     表决权的股份不计入出席股东大会有表决

      权的股份总数。                           权的股份总数。

         股东大会审议影响中小投资者利益的重       股东大会审议影响中小投资者利益的

      大事项时，对中小投资者的表决应当单独计   重大事项时，对中小投资者的表决应当单

      票。单独计票结果应当及时公开披露。       独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

         公司持有自己的股份没有表决权，且该       公司持有自己的股份没有表决权，且该

      部分股份不计入出席股东大会有表决权的     部分股份不计入出席股东大会有表决权的

      股份总数。                               股份总数。

         公司董事会、独立董事和持有百分之一       股东买入公司有表决权的股份违反《证

      以上表决权的股东或者依照法律、行政法规   券法》第六十三条第一款、第二款规定的，

      或者国务院证券监督管理机构的规定设立     该超过规定比例部分的股份在买入后的三

      的投资者保护机构，可以作为征集人，自行   十六个月内不得行使表决权，且不计入出

      或者委托证券公司、证券服务机构，公开请   席股东大会有表决权的股份总数。

      求公司股东委托其代为出席股东大会，并代      公司董事会、独立董事和持有百分之一

      为行使提案权、表决权等股东权利。         以上表决权股份的股东或者依照法律、行

         依照前款规定征集股东权利的，征集人    政法规或者国务院证券监督管理机构的规

      应当披露征集文件，公司应当予以配合。     定设立的投资者保护机构，可以作为征集

         禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股    人，自行或者委托证券公司、证券服务机
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      东投票权。                               构，公开请求公司股东委托其代为出席股

         公开征集股东权利违反法律、行政法规    东大会，并代为行使提案权、表决权等股东

      或者国务院证券监督管理机构有关规定，导   权利。

      致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承      依照前款规定征集股东权利的，征集人

      担赔偿责任。                             应当披露征集文件，公司应当予以配合。

                                                  禁止以有偿或者变相有偿的方式征集

                                               股东投票权。除法定条件外，公司不得对

                                               征集投票权提出最低持股比例限制。

                                                  公开征集股东权利违反法律、行政法规

                                               或者国务院证券监督管理机构有关规定，

                                               导致公司或者其股东遭受损失的，应当依

                                               法承担赔偿责任。

8        第四十一条 股东大会会议记录由董事        第四十一条 股东大会会议记录由董事

      会秘书负责，会议记录应记载以下内容：     会秘书负责，会议记录应记载以下内容：

         ……                                     ……

         出席会议的董事、董事会秘书、召集人       出席会议的董事、监事、董事会秘书、

      或其代表、会议主持人应当在会议记录上签   召集人或其代表、会议主持人应当在会议

      名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。 记录上签名，并保证会议记录内容真实、准

      会议记录应当与现场出席股东的签名册及     确和完整。会议记录应当与现场出席股东

      代理出席的委托书、网络及其它方式表决情   的签名册及代理出席的委托书、网络及其

      况的有效资料一并保存，保存期限不少于     它方式表决情况的有效资料一并保存，保

      10 年。                                  存期限不少于 10 年。

9        第四十六条 本规则所称公告或通知，是      第四十六条 本规则所称公告、通知或

      指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息     股东大会补充通知，是指在符合中国证监

      披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可   会规定条件的媒体和证券交易所网站上公

      以选择在中国证监会指定报刊上对有关内     布有关信息披露内容。

      容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证

      监会指定的网站上公布。
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         本规则所称的股东大会补充通知应当在

      刊登会议通知的同一指定报刊上公告。

    除上述条款外，《股东大会议事规则》其余条款内容保持不变。
    二、相关审议程序
    公司于2023年4月18日召开了第十届董事会第六次会议，审议通
过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案尚须提交公司
股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                     广西河池化工股份有限公司董事会
                                               2023年4月20日