证券代码：000953         证券简称：河化股份   公告编号：2023-009


                   广西河池化工股份有限公司
           第十届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西河池化工股份有限公司第十届监事会第五次会议于2023年4
月18日在重庆南松凯博生物制药有限公司会议室以现场会议的形式
召开，会议通知已于2023年4月7日以书面、传真和电子邮件方式发出。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席江鲁奔先生主持，会议
经认真研究，形成如下决议：
    一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚须提请股东大会审议。
    二、审议通过了《2022年年度报告及摘要》。
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告及
摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚须提请股东大会审议。
    三、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚须提请股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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证券代码：000953       证券简称：河化股份     公告编号：2023-009


    本议案尚须提请股东大会审议。
    五、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分资
产的议案》。
    经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会
计政策计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，本次计提
资产减值准备及核销资产后，能更公允地反映截至2022年12月31日公
司的财务状况、资产价值及经营成果。监事会同意公司本次计提资产
减值准备及核销资产。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚须提请股东大会审议。
    六、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。
    公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保证
了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制的评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                               广西河池化工股份有限公司监事会
                                        2023年4月20日




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