中国石化中原油气高新股份有限公司
                   第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　
　　中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二次会议于2002年10月27日以传真方式召开，公司董事会13名董事
全部参与了表决，公司监事会7名监事以传真方式参与了本次会议，会议符
合公司法及公司章程的规定，合法有效。
　　公司第二届董事会第二次会议一致通过了如下决议：
　　1、审议通过了公司2002年第三季度报告。
　　2、审议通过了公司《关联交易管理办法》。
    第二项需提交下次股东大会审议通过。
    特此公告。
　　　　　　
　　　　　
　　　　　           　中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
  　　　　　　　　　　         　2002年10月27日