股票简称：中原油气   股票代码：000956   公告编号：2003-003

                               中国石化中原油气高新股份有限公司
                                第二届监事会第二次会议决议公告

    中国石化中原油气高新股份有限公司第二届监事会第二次会议，于2003年2月9在中原油
田宾馆中二楼会议室召开。会议应到监事7人，实到7人，符合《公司法》和公司章程的有关
规定。
    监事会主席张召平先生主持会议。经过审议形成如下决议：
    一、审议通过了公司2002年度监事会工作报告。
    通过各项监督检查，监事会认为：
    1．2002年，董事会认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和公司章程，内控制度健
全，运作程序规范。
    公司董事、经理和其他高级管理人员尽职尽责，辛勤工作，为公司的发展作了不懈的努
力，并取得了良好的经营业绩。没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行
为。
    2．公司财务、会计制度健全，财务管理规范。北京中洲光华会计师事务所有限公司出具
的审计报告，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3．公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。
    二、审议通过了公司派出监事工作的暂行规定。
    三、审议通过了公司2002年年度报告及摘要。
    四、审议通过了公司2002年度财务决算报告。
    五、审议通过了公司2002年度投资完成情况的报告。
    六、审议通过了公司关于计提资产减值准备的报告。
    七、审议通过了公司关于核销资产减值准备的报告。
    八、审议通过了公司关于对部分固定资产处理的报告。
    九、审议通过了公司关于关联交易协议的议案。
    十、审议通过了公司2002年利润分配预案。
    本次会议审议通过的公司2002年监事会工作报告，需提请2002年度股东年会审议。

    特此公告。

                                               中国石化中原油气高新股份有限公司
                                                           监  事  会
                                                      二○○三年二月九日