股票代码：000956     股票简称：中原油气     公告编号：2003-010

                               中国石化中原油气高新股份有限公司
                                第二届董事会第六次会议决议公告

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    中国石化中原油气高新股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第六次会议于2003年7
月19日在公司二楼会议室举行。会议由公司董事长刘恩学先生主持。公司董事会共13名董事，
出席会议的有刘恩学、刘岩、郭尚平、曾凡焯、文宗瑜、王春江、佗文汉、刘一江、冯建辉、
蒋永富、李洪海，独立董事金毓荪、杨沛霆委托独立董事郭尚平代为出席会议；公司监事会7
名监事有6 名列席了会议，会议合法有效。
    公司第二届董事会第六次会议一致通过了如下决议：
    1、审议通过了公司2003年半年度报告及其摘要。
    2、审议通过了关于2003年投资计划的议案。
    全年计划投资79950万元。其中，油气田开发工程73060万元，油气田系统配套工程4430万
元，其他项目投资2460万元。
    3、审议通过了关于计提资产减值准备的报告。
    4、审议通过了关于修订董事会《发展战略委员会工作规则》、《审计考核委员会工作规
则》、《薪酬提名委员会工作规则》的议案。

    特此公告。

                                           中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
                                                     二○○三年七月十九日