股票代码：000956     股票简称：中原油气     公告编号：2004-011

                       中国石化中原油气高新股份有限公司
                       第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会
议于2004年9月20日以传真方式召开，公司董事会13名董事有11名参加了表决，董事刘
恩学、王春江未参与表决。公司监事会6名监事以传真方式参加了本次会议，会议符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    公司第二届董事会第十一次会议一致通过了如下决议：
    1、审议通过了关于调整董事会成员的议案。
    因工作调动原因，公司董事长刘恩学先生和董事王春江先生向董事会提出了辞去董
事长、董事职务。董事长刘恩学先生、董事王春江先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽
责，维护了公司和股东的合法权益，为公司规范运作、持续发展做出了贡献。
    根据公司控股股东中国石油化工股份有限公司的提议，同意孔凡群先生、王寿平先
生为公司董事候选人。孔凡群先生、王寿平先生已向公司做出书面承诺，同意接受提名
(孔凡群、王寿平简历附后)。
    公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。
    关于调整董事会成员的议案尚须提交2004年度第一次临时股东大会审议批准。
    2、审议通过了关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案。

     特此公告

                                   中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
                                                  二○○四年九月二十日

    附孔凡群先生和王寿平先生的基本情况：
    孔凡群，男，41岁，1983年7月于华东石油学院石油地质专业大学本科毕业后参加
工作，先后于1997年1月读取了山东省委党校政治学专业硕士研究生，于2002年8月读取
了中国科学研究院地质与地球物理研究所地质学专业博士研究生，教授级高级工程师。
曾任胜利油田胜采指挥部地质所油田开发室副主任、地质室主任，胜利石油管理局胜利
采油厂地质所开发室主任、地质所副所长、副厂长兼总地质师、党委常委，东辛采油厂
厂长、党委副书记，胜利油田有限公司副总地质师，2001年12 月任胜利油田有限公司董
事、副总经理，2003年5月兼任中国石化大明股份有限公司董事长。2004年6月任中原油
田协调委员会委员、中原油田分公司经理、中原石油勘探局党委常委。
    王寿平，男，41岁，1982年7月于西南石油学院采油工程专业大学本科毕业后参加
工作，后于2002年6月读取了西南石油学院石油与天然气工程专业博士研究生，高级工
程师。曾任中原石油勘探局采油二厂地质大队开发室副主任、副大队长，副总地质师兼
地质大队大队长，副厂长兼总地质师，油田开发事业部经理，中原油田分公司副总地质
师。2003年1月任中原油田分公司副经理。