股票代码：000956     股票简称：中原油气     公告编号：2004-012

                       中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
                      关于召开2004年度第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国石化中原油气高新股份有限公司2004年9月20日第二届董事会第十一次会议决
定，于2004年10月22日召开2004年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、时间：2004年10月22日上午9：00--12：00。
    二、地点：河南省濮阳市中原油田宾馆中二楼会议室。
    三、会议内容：
    1、审议关于调整董事会成员的议案。
    2、审议关于调整监事会成员的议案。
    四、参加会议人员：
    1、凡2004年10月12日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
    2、公司董事及董事候选人、监事及监事候选人、高级管理人员，公司聘请的律师。
    五、出席会议登记办法：
    1、公司法人股东由法定代表人或其授权委托代理人出席，法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。授权委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书和持股凭证。
    2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东
的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
    3、外地股东可用信函或传真方式登记。
    4、登记时间2004年10月20日上午9：00－下午5：00。
    六、注意事项：
    1、本次会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
    2、联系人：李庆明
    3、联系电话：0393-4893830  传真：0393-4893831
 
                                  中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
                                                  二00四年九月二十日

    附：授权委托书
    授权委托书
    兹委托    先生（女士）代表本人出席中国石化中原油气高新股份有限公司2004年
度第一次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案请
注明）。
    委托人（签字）：          受托人（签字）：
    委托人身份证号：         受托人身份证号：
    委托人持股数：           委托人股东账号：
    授权日期：2004年   月   日
    注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
    2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。