中原油气第二届董事会第十一次会议于2004年9月20日召开，会
议一致通过了如下决议：
    1、同意公司董事长刘恩学和董事王春江辞去董事长、董事职务。
同意孔凡群、王寿平为公司董事候选人。
    本议案尚须提交2004年度第一次临时股东大会审议批准。
    2、关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案。