股票代码：000956     股票简称：中原油气     公告编号：2004-017

                       中国石化中原油气高新股份有限公司
                       第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议通知于2004年12月12日以电话、传真方式发出，2004年12月24日以传真方式召开，
公司董事会13名董事全部参加了表决，公司监事会7名监事以传真方式参加了本次会议，
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    公司第二届董事会第十三次会议一致通过了如下决议：审议并通过了关于聘任公司
经理的议案。
    由于工作变动原因，黄泽贵先生辞去公司经理职务，经公司董事长孔凡群先生提名，
会议同意聘任李洪海先生为公司经理。黄泽贵先生在任经理期间，认真执行董事会决议，
加强生产经营管理，细化成本核算，恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续发展做出了贡献。
    表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第六条的规定，
公司独立董事郭尚平、金毓荪、杨沛霆、曾凡焯、文宗瑜就本次会议审议的关于聘任公
司经理的议案发表了无异议的意见，认为李洪海先生符合法律、法规和《公司章程》规
定的任职条件，公司董事会审定、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
希望李洪海先生上任后，能够以公司和股东利益最大化为目标，加强企业管理，履行勤
勉尽责的义务，为公司的不断发展做出应有的贡献。
    李洪海先生简历：
    李洪海，42岁，硕士研究生学历，教授级高级经济师。曾任中原油田外经外贸总公
司副总经理，南方经济开发中心副主任，中原油气田股份有限公司筹建处副主任，中原
油气田股份有限公司董事、董事会秘书、副经理、董事会办公室主任，中国石化中原油
气高新股份有限公司董事、董事长助理、董事会秘书、副经理，2003年5月至今任公司董
事、董事长助理、董事会秘书。熟悉现代企业管理、上市公司运作及证券业务。

    特此公告

                                   中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
                                          二○○四年十二月二十四日