中国石化中原油气高新股份有限公司
                                  独立董事声明

    中国石化中原油气高新股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年12月24日
以传真方式召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第六条的规定，现就本次会议审议的关于
聘任公司经理的议案发表以下声明：
    根据公司提供的李洪海先生个人简历、工作业绩等有关资料，没有发现其有《公司
法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解
除之现象。公司董事会审定、聘任李洪海先生担任公司经理的程序等均符合《公司法》
和《公司章程》有关规定。李洪海先生长期从事本公司管理工作，具有丰富的工作经验，
对国家的政策有较深刻的研究与理解，有强烈的事业心与开拓创新精神，有较强的工作
协调能力和对外沟通能力，有良好的团结合作意识和群众基础，能够胜任聘任的职务。
我们希望李洪海先生上任后，能够以股东利益最大化为目标，加强企业管理，履行勤勉
尽责的义务，为公司的不断发展做出应有的贡献。

                                 独立董事签字：郭尚平   金毓荪   曾凡焯
                                              杨沛霆   文宗瑜