股票代码：000956     股票简称：中原油气     公告编号：2005-006

                       中国石化中原油气高新股份有限公司
                       第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    中国石化中原油气高新股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第十五次会议通
知于2005年4月6日以电话、传真方式发出，2005年4月18日以传真方式召开，公司董事
会13名董事全部参加了表决，公司监事会7名监事以传真方式参加了本次会议，会议符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    经认真审议，全体董事投票表决，形成以下决议：
    1、审议并通过了2005年第一季度报告；
    表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议并通过了关于聘任证券事务代表的议案。
    由于工作变动原因，张东方先生辞去公司证券事务代表职务，聘任贾克俭先生为公
司证券事务代表(简历附后)。
    表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告

                                    中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
                                                   二○○五年四月十八日

    附件：贾克俭先生简历
    贾克俭先生：40岁，大学学历，法学专业,高级经济师，具有律师和企业法律顾问资
格。1987年参加工作，历任中原油田干部中专教师，中原油田党校教务科副科长、管理教
研室主任、经济教研室主任、法律财税教研室主任，2002年3月至今任中原油气高新股份
有限公司证券法律主管。