股票代码：000956     股票简称：中原油气     公告编号：2005-013

                   中国石化中原油气高新股份有限公司
                          独立董事提名人声明

    提名人中国石化中原油气高新股份有限公司董事会现就提名郭尚平、金毓荪、杨沛霆、
曾凡焯、文宗瑜先生为中国石化中原油气高新股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发
表公开声明，被提名人与中国石化中原油气高新股份有限公司之间不存在任何影响被提名人
独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况
后作出的，被提名人已书面同意出任中国石化中原油气高新股份有限公司第三届董事会独立
董事候选人，提名人认为被提名人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合中国石化中原油气高新股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国石化中原油气高新股份有限公司及
其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公
司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，
也不在本公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的
人员。
    四、包括中国石化中原油气高新股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司
数量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人
完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

                          　提名人：中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
                             　　　　　　　　　　　二○○五年八月六日