股票代码：000956     股票简称：中原油气     公告编号：2005-016

                         中国石化中原油气高新股份有限公司
                          第三届监事会第一次会议决议公告

    中国石化中原油气高新股份有限公司第三届监事会第一次会议，于2005年9月16日在公
司郑州办公楼会议室召开。监事会7名监事，出席会议的有王亚钧、向谷峰、王合芬、徐国
安、陈仕杰，监事李恩洲委托监事向谷峰代为出席并行使表决权，监事韩玉柱委托监事徐国
安代为出席并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事王亚钧
先生主持，经过认真审议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举王亚钧先生任公司第三届监
事会主席。(简历详见2005年8月9日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》)
    特此公告

                                         中国石化中原油气高新股份有限公司监事会
                                                    二○○五年九月十六日