股票代码：000956     股票简称：中原油气     公告编号：2005-020

                         中国石化中原油气高新股份有限公司
                          第三届监事会第二次会议决议公告

    中国石化中原油气高新股份有限公司第三届监事会第二次会议，于2005年11月18日在公
司会议室召开。监事会主席王亚钧委托监事李恩洲主持会议。监事会7名监事，出席会议的有
向谷峰、李恩洲、韩玉柱、徐国安、陈仕杰。监事王亚钧委托监事李恩洲代为出席会议并行
使表决权，监事王合芬因出差未能参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    经认真审议研究，监事举手表决，形成以下决议：
    一、审议通过了公司监事会监事工作分工负责制度的议案。
    表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了公司关于在中石化系统内部开展委托贷款业务的议案。
    在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，公司拟委托中国石化财务有限责任公司开
展委托贷款业务，在有严格的资金防范风险的前提下，贷款范围仅限于中国石油化工股份有
限公司内信誉较好企业，贷款利率高于银行承兑汇票贴现利率和银行存款利率，贷款期为短
期，贷款额度限8亿元以内，可在1年期限内循环使用。
    表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0票。

    特此公告
                                         中国石化中原油气高新股份有限公司监事会
                                                      二○○五年十一月十八日