中原油气田股份有限公司(筹)
                关于召开公司创立大会暨首届股东大会的公告

　　中原油气田股份有限公司(以下简称“公司”)筹委会决定,本公司创立大会暨首届股东大会将于1999年9月30日上午9∶00举行,现将会议有关事项公告如下:
　　一、会议的主要议程
　　1、审议并通过公司筹委会关于公司筹建情况的报告;
　　2、审议并通过公司章程;
　　3、审议批准设立公司的方案;
　　4、选举产生公司第一届董事会;
　　5、选举产生公司第一届监事会;
　　6、审核公司设立费用;
　　7、通过授权董事会负责处理上市各项事宜的决议;
　　8、审议通过其他事项。
　　二、会议出席对象
　　全体股东有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决。会议出席者具体包括:
　　1、公司发起人;
　　2、公司股票发行后登记在册的全体股东;
　　3、公司筹委会成员及候选高级管理人员。
　　三、会议登记事项
　　1、登记手续:
　　发起人、机构股东应持深圳证券交易所股票帐户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席者身份证进行登记;个人应持深圳证券交易所股东帐户卡和本人身份证进行登记。代理人还须持有授权委托书(格式附后)和代理人身份证。
　　2、出席会议的股东登记及授权委托书送达时间:1999年9月27日—9月29日
　　3、出席会议的股东登记及授权委托书送达地点:
　　河南省濮阳市中原路中原油田机关招待所(原中原油田第二招待所)5号楼一楼大厅
　　四、会议时间、地点、费用及联系方法
　　1、会议时间:1999年9月30日上午9∶00
　　2、会议地点:河南省濮阳市中原路中原油田文化宫四楼会议室
　　3、会议费用:出席者自理食宿及交通费
　　4、出席会议异地股东请将登记内容按下列方式邮寄或传真至公司
   　　通讯地址:河南省濮阳市胜利东路逐鹿客家
　   　邮    编:457001
　   　电    话:(0393)4893831
　   　传    真:(0393)4893831
　   　联 系 人:李双泉  梁国宾

                               　　 中原油气田股份有限公司(筹)
                                     　　 1999年9月13日

                         　　授权委托书
　　兹授权委托     先生(女士)代表我单位(个人)出席中原油气田股份有限公司创立大会暨首届股东大会,并代行表决权。
　　委托人姓名:          委托人身份证号码:
　　委托人持股数:        委托人深交所帐户卡号码:
　　受托人姓名:          受托人身份证号码:
　　委托日期:            委托人签名(盖章):

                          　　回执
　　截止1999年月日,我单位(个人)持有中原油气田股份有限公司股票股,拟参加公司创立大会暨首届股东大会。
　　股东帐户:                 持股股数:
　　出席人姓名:               股东签名(盖章):
　　1999年  月  日
　　注:授权委托书和回执,剪报及复印件均有效。