中原油气田股份有限公司关于召开
                    一九九九年度第一次临时股东大会的公告

    经中原油气田股份有限公司1999年11月30日第一届董事会第二次会议研究决定,于2000年1月5日召开1999年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
    1、时间:2000年1月5日上午9:00。
    2、地点:中原石油勘探局机关办公楼三楼会议室。
    3、会议议题:
    ①审议通过关于修改公司章程的议案
    ②审议通过提请股东大会对董事会授权的议案。
    4、出席会议人员:
    ①凡1999年12月24日下午深交所收市后,在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
    ②公司董事、监事和高级管理人员。
    5、出席会议登记办法:
    ①公司法人股东由法定代表人或其授权委托的代理人出席,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证。授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示授权委托书。个人股东应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人除出示该类证件外,还应出示授权委托书。
    ②异地股东可用信函或传真方式登记。
    ③登记时间99年12月27日上午9:00-28日下午4:00。
    6、注意事项:
    ①本次会期半天,出席会议者食宿、交通费自理;
    ②联 系 人:陈助军
    ③联系电话:0393-4893830
      传    真:0393-4893831

                                  中原油气田股份有限公司董事会
                                      一九九九年十一月三十日

    附:授权委托书
                             授权委托书
    兹委托       先生(女士)代表本人出席中原油气田股份有限公司1999年度第一次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。
    委托人(签字):              受托人(签字):
    委托人身份证号:            受托人身份证号:
    委托人持股数:              证券帐户卡:
    授权日期:1999年  月  日