中原油气田股份有限公司董事会决议公告

    中原油气田股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二次会议于1999年11月30日在河南省濮阳市中原石油勘探局三楼会议室召开。全体十三名董事参加了会议,全体七名监事列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》规定。经表决,会议作出以下决议:
    一、审议通过了关于公司机构调整的议案。
    会议同意对公司机构进行调整,公司设董事会办公室、监事会办公室;公司机关设总经理办公室、证券部、经营管理部、市场营销部、财务部、人事劳资部、生产技术部、党群工作部;公司下设采油四厂、天然气产销总厂两个分公司。
    二、审议通过了关于修改公司章程的议案。
    会议同意对公司章程进行修改。公司章程第五条:“公司住所:河南省濮阳市中原路,邮编457001”修改为:“公司住所:河南省郑州高新技术产业开发区,邮编450001”;公司章程第十三条:“经公司登记机关核准,公司经营范围是:主营:石油天然气及矿藏的勘探开发、加工、综合利用和产品销售、天然气管道输送。兼营:轻烃产品、石油天然气精细化工产品生产与销售。”应按照河南省工商行政管理局核准的经营范围修改为:“经公司登记机关核准,公司的经营范围是:石油、天然气资源的勘查、开采、综合利用和产品销售;天然气管道运输、轻烃产品、石油天然气精细化工产品的生产与销售(按国家有关规定)”;公司章程第一百六十八条“公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。”修改为:“公司指定《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。”
    三、审议通过了提请股东大会对董事会授权的议案。
    会议同意提请股东大会授权董事会对以下事项行使决策权:
    1、对不超过最近一个会计年度会计师事务所核定的公司总资产20％的资产处置行使决策权;
    2、对不超过最近一个会计年度会计师事务所核定的公司净资产50％的投资项目行使决策权。
    四、定于2000年1月5日召开1999年度第一次临时股东大会。
    特此公告

                                  中原油气田股份有限公司董事会
                                     一九九九年十一月三十日