中原油气田股份有限公司
                  一九九九年度第一次临时股东大会决议公告

    中原油气田股份有限公司(下称“公司”)一九九九年度第一次临时股东大会,于2000年1月5日在中原石油勘探局机关办公楼三楼会议室召开。出席本次大会的股东代表公司股份51000.3万股,占公司股份总额68000万股的75.004％,符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
    本次大会以记名投票表决的方式通过并作出如下决议:
    1、审议通过了关于修改公司章程的议案;
    会议同意对公司章程进行修改。公司章程第五条:“公司住所:河南省濮阳市中原路,邮编457001”修改为:“公司住所:河南省郑州高新技术产业开发区,邮编450001”。公司章程第十三条:“经公司登记机关核准,公司经营范围是:主营:石油天然气及矿藏的勘探开发、加工、综合利用和产品销售、天然气管道输送。兼营:轻烃产品、石油天然气精细化工产品生产与销售。”应按照河南省工商行政管理局核准的经营范围修改为:“经公司登记机关核准,公司的经营范围是:石油、天然气资源的勘查、开采、综合利用和产品销售;天然气管道运输、轻烃产品、石油天然气精细化工产品的生产与销售(按国家有关规定)。”公司章程第一百六十八条“公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。”修改为:“公司指定《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。”
    2、审议通过了提请股东大会对董事会授权的议案。
    会议同意授权董事会对以下事项行使决策权:
    (1)对不超过最近一个会计年度会计师事务所核定的公司总资产20％的资产处置行使决策权。
    (2)对不超过最近一个会计年度会计师事务所核定的公司净资产50％的投资项目行使决策权。

                                        中原油气田股份有限公司
                                           二○○○年一月五日