中原油气田股份有限公司董事会决议公告

    中原油气田股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议于2000年1月20日在河南省濮阳市中原石油勘探局三楼会议室召开。董事会13名董事有12名参加了会议。监事会7名监事有6名列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》规定。经表决,会议作出以下决议:
    1、审议通过了股东大会议事规则。
    2、审议通过了董事会议事规则。
    3、审议通过了中原油气田股份有限公司内幕信息管理办法。
    4、审议通过了中原油气田股份有限公司财务管理制度。
    5、审议通过了中原油气田股份有限公司会计管理制度。
    股东大会议事规则尚须提请股东大会批准。
    特此公告

                                  中原油气田股份有限公司董事会
                                      二○○○年一月二十日