中原油气田股份有限公司董事会
                      关于召开一九九九年度股东年会的公告

    中原油气田股份有限公司2000年4月19日第一届董事会第四次会议决定,于2000年5月26日召开1999年度股东年会,现将有关事项通知如下:
　　1、时间:2000年5月26日上午9:00-12:00。
　　2、地点:中原石油勘探局机关办公楼三楼会议室。
　　3、会议议题:
　　(1)审议1999年度董事会工作报告。
　　(2)审议1999年度监事会工作报告。
　　(3)审议1999年度财务决算报告。
　　(4)审议通过2000年度财务预算报告。
　　(5)审议1999年度利润分配预案。
　　(6)审议关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案。
　　(7)审议股东大会议事规则。
　　4、出席会议人员:
　　1凡2000年5月18日下午深交所收市后,在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
　　2公司董事、监事和高级管理人员。
　　5、出席会议登记办法:
　　1公司法人股东由法定代表人或其授权委托代理人出席,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
　　2个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
　　3异地股东可用信函或传真方式登记。
　　4登记时间:2000年5月23日上午9:00-下午5:00。
　　5登记地点:本公司董事会办公室。
　　6、注意事项:
　　1本次会期半天,出席会议者食宿、交通费自理;
　　2联系人:陈助军
　　3联系电话:0393-4893830传真:0393-4893831

                              　　中原油气田股份有限公司董事会
                                            2000年4月24日

　　附:授权委托书

                              　　授权委托书
　　兹委托    先生(女士)代表本人出席中原油气田股份有限公司1999年度股东年会,并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。
　　委托人(签字):                 受托人(签字):
　　委托人身份证号:               受托人身份证号:
　　委托人持股数:                 委托人股东帐号:
　　授权日期:2000年  月  日
　　注:1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
　　2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。