中原油气田股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告

　　中原油气田股份有限公司(下称“公司”)第一届监事会第三次会议于2000年4月19日在中原石油勘探局办公楼四楼小会议室召开,应到监事7人,实到7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张同冉先生主持,经过认真讨论,形成如下决议:
　　一、审议通过《1999年度监事会工作报告》
　　1、1999年度,董事会按照股东大会的决议要求,确实履行了职责,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,运作规范;公司本着审慎经营,有效防范化解资产损失风险的原则,建立了完善的内部控制制度,并经董事会审议通过后正式实施;公司董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
　　2、1999年度,公司严格执行国家的各项法规和制度,公司的财务、会计管理制度是健全的,执行是有效的;中州会计师事务所出具的审计报告,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　3、1999年度,公司上市募集资金的实际投入项目和招股说明书承诺投入项目一致。
　　4、报告期内,公司未收购、出售资产,不存在任何内幕交易,未发现任何损害股东权益和公司资产流失现象。
　　5、1999年度,公司关联交易遵循“规范、公平、公正、合理”的市场原则,货物销售有协议,综合服务有合同。所发生的各项关联交易公平、合理,没有损害本公司的利益。
　　6、董事会关于报告期内造成利润实现数与利润预测数差异的原因说明,符合公司的实际。
　　二、审议通过《1999年年度报告及报告摘要》。
　　三、审议通过《1999年度计提资产减值准备报告》。
　　本次会议审议通过的1999年度监事会工作报告需提请1999年度股东年会审议。
　　特此公告。

                              　　中原油气田股份有限公司监事会
                                        　　2000年4月24日