中原油气田股份有限公司1999年度股东年会决议公告

　　中原油气田股份有限公司(下称“公司”)1999年度股东年会,于2000年5月26日在中原石油勘探局机关办公楼三楼会议室召开。出席本次大会的股东12人,代表公司股份51029.835万股,占公司股份总额68000万股的75.043％,符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
　　本次大会以记名投票表决的方式通过并作出如下决议:
　　(1)审议并通过了1999年度董事会工作报告。
　　51029.835万股同意,反对0万股,弃权0万股。
　　(2)审议并通过了1999年度监事会工作报告。
　　51029.835万股同意,反对0万股,弃权0万股。
　　(3)审议并通过了1999年度财务决算报告。
　　51029.835万股同意,反对0万股,弃权0万股。
　　(4)审议并通过了2000年度财务预算报告。
　　51029.835万股同意,反对0万股,弃权0万股。
　　(5)审议并通过了1999年度利润分配预案。
　　经北京中洲会计师事务所审计,公司1999年度实现主营业务收入1,297,854,300.94元,实现利润总额255,851,364.01元,税后可供分配利润255,955,986.7元。根据《公司章程》的规定,以1999年度税后可供分配利润255,955,986.7元为基数,按10％提取法定公积金和按5％提取法定公益金后,本年度可供股东分配利润217,562,588.69元。本年度分配方案为以1999年底公司股本6.8亿股为基数,每10股派发0.5元(含税),总计分配34,000,000元,剩余183,562,588.69元结转下一年度。
　　51029.835万股同意,反对0万股,弃权0万股。
　　(6)审议并通过了关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案。
　　根据中国石油化工股份有限公司“关于上海石油化工股份有限公司等15家企业变更公司名称建议的通知”(石化股份发[2000]55号文件)精神,结合公司被河南省科委认定为高新技术企业的实际,为在社会公众中树立公司的良好形象,拟将公司名称由“中原油气田股份有限公司”变更为“中国石化中原油气高新股份有限公司”。由于公司变更名称,公司章程第四条相应变更为:“公司注册名称:中国石化中原油气高新股份有限公司。英文为:Sinopec Zhongyuan Petroleum Co.,Ltd.”。
　　51029.835万股同意,反对0万股,弃权0万股。
　　(7)审议并通过了股东大会议事规则。
　　51029.835万股同意,反对0万股,弃权0万股。
　　特此公告

                                    　　中原油气田股份有限公司
                                          　　2000年5月27日