中原油气田股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告

    中原油气田股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2000年6月28日在河南省濮阳市公司会议室召开。董事会13名董事有9名董事参加了会议,未参加会议的4名董事有3名董事进行了委托。监事会7名监事有6名监事列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》规定,本次会议合法有效。会议由刘锦信董事长主持,经表决,做出以下决议:
    决定与中原石油勘探局共同出资设立河南中原绿能高科有限责任公司(以下简称中原绿能,正式名称以工商行政管理部门核准登记为准),开发液化天然气(LNG)项目和压缩天然气(CNG)项目;批准公司与中原石油勘探局就共同出资设立中原绿能所拟定的《出资协议书》。
    1.LNG和CNG项目情况简介
    天然气属绿色能源,经过液化生产的液化天然气(LNG)或经过压缩生产的压缩天然气(CNG),作为新型洁净绿色环保燃料已得到社会的广泛认同。特别是以LNG和CNG做为燃料的燃气汽车的改装及配套加气站的建设是当前国家重点鼓励发展的产业,对于改善城市大气质量具有重要意义。国家及各级地方政府相应出台政策予以扶持,如费改税后十年免征机动车燃料税等,以鼓励该项目快速发展。
    公司与中原石油勘探局共同出资设立河南中原绿能高科有限责任开发的LNG项目1999年6月被国家经贸委列为国家重点技术创新项目(国经贸技术[1999]598号),CNG项目1999年6月被国家计委列为国家节能环保项目(国家计委计综合[1999]77号、节投[1999]72号)。
    本项目为非募集资金投资项目。
    2.河南中原绿能高科有限责任公司的组建方式和注册资本情况
    为发挥公司优势,提高经济效益,公司与中原石油勘探局共同出资组建中原绿能。拟组建的中原绿能由双方共同出资,注册资金为1亿元人民币,其中中原石油勘探局出资5100万元,占51％,以现有L-CNG项目经双方确认评估后的净资产作为实物资产出资,不足部分以货币资金补齐。公司出资4900万元,占49％,以货币资金形式出资。
    拟组建中原绿能的经营范围为液化、压缩天然气生产与销售;燃气汽车改装、修理及技术服务;燃气汽车加气站建设、经营;LNG、CNG成套设备及配件生产、销售。
    3.合作方中原石油勘探局的基本情况
    中原石油勘探局成立于1982年,注册资本为人民币50亿元,经营范围包括石油、天然气及矿藏的勘探、开发、加工、综合利用和产品销售,石油物资和化工产品的制造加工、销售、技术服务,客货运输,自产境外工程所需品及技术出口,原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术出口,承办三来一补,承包境内外国际招标工程,对外派遣劳务,海外举办企业。
    4.本次投资对本公司可能产生的影响
    公司与中原石油勘探局合作设立中原绿能,共同开发LNG和CNG项目,可以充分利用中原油气所特有的地层高压天然气资源,提高中原油气天然气产品的附加值,减少中间销售环节,对本公司提高经济效益将产生积极的影响。
    特此公告

                                  中原油气田股份有限公司董事会  　                                          2000年6月29日