中国石化中原油气高新股份有限公司
                     关于召于二000年度第一次临时股东大会的公告

    经中国石化中原油气高新股份有限公司2000年12月12日第一届董事会第八次会议研究决定,于2001年1月14日召开2000年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
　　1、时间:2001年1月14日上午9:00
　　2、地点:河南省濮阳市中原路277号公司办公楼三楼会议室。
　　3、会议议题:
　　审议通过关于调整董事会成员的议案。由于董事刘锦信先生因工作调动原因,辞去董事职务,根据公司第一大股东中国石油 化工股份有限公司的提议,董事会提名刘恩学先生为董事候选人(简历附后)
　　4、出席会议人员:
　　1)凡2001年1月5日下午深交所收市后,在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
　　2)公司董事、监事、高级管理人员及董事候选人,公司聘请的律师。
　　5、出席会议登记办法:
　　(1)登记手续:
　　1)公司法人股东由法定代表人或其授权委托的代理人出席,法定代表人出席会议的,应出示法定代表人证明书、本人身份证、持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面委托书、本人身份证和持股凭证。
　　2)个人股东应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人身份证、代理人身份证、委托人书面委托书、证券帐户卡、持股凭证。
　　3)异地股东可用传真方式登记。
　　(2)登记地址:河南省濮阳市中原路中国石化中原油气高新股份有限公司董事会办公室。
　　(3)登记时间:2001年1月8日、9日,上午9∶00—11∶00,下午14∶30—17∶30。凡在上述时间没有办理登记手续的,不得出席本次股东大会。
　　6.注意事项:
　　1  办理了出席会议登记手续的股东,应于2001年1月13日14∶00—17∶00到本公司董事会办公室办理会务登记手续,以便公司作好会务安排。
　　2  本次会期半天,出席会议者食宿、交通费自理;
　　3  联系人:陈助军、李庆明
　　4  联系电话:0393—4893830 传真:0393—4893831

                   　　 中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
                                        2000年12月13日

    附1:授权委托书
                                           授权委托书
　　兹委托       先生(女士)代表本单位(本人)出席中国石化中原油气高新股份有限公司2000年度第一次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。
　　委托人(签字):                 受托人(签字):
　　委托人身份证号:               受托人身份证号:
　　委托人持股数:                 证券帐户:
　　委托日期:     年     月     日
　　附2:刘恩学先生基本情况
　　刘恩学,男,50岁,1986年8月毕业于河南大学政治专业,大专学历,高级工程师。曾任胜利油田3287钻井队副政治指导员、政治指导员,胜利油田钻井指挥部钻井一大队副政治教导员,指挥部党委副书记,胜利油田东濮石油勘探会战指挥部临时党委副书记兼政治部主任、胜利油田东濮钻井指挥部党委副书记、副指挥,中原石油勘探局勘探指挥部党委副书记、副指挥、勘探公司党委书记,局党委副书记。1997年1月调江汉石油管理局,先后任党委书记,局长、党委书记兼江汉石油钻头股份有限公司董事长,局长、分公司经理、党委副书记。2000年10月任中原石油勘探局局长、中原油田分公司经理、党委副书记。