中国石化中原油气高新股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告 

　　中国石化中原油气高新股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议，于2001年4月9日在中原石油勘探局办公楼三楼会议室召开。会议应到监事7人，实到7人。公司3名有关人员列席。会议由监事会主席张同冉主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议讨论并通过如下决议：
　　一、审议通过《2000年度监事会工作报告》
　　经过全面监督检查，监事会认为：
　　1、2000年度，公司董事会认真执行股东大会决议，按照国家法律法规和公司章程规范运作，程序合法。公司经营班子在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职权，履行职责，经营业绩突出。公司内部控制制度健全、落实。董事、经理和其他高级管理人员遵纪守法，执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
　　2、公司财务、会计制度健全，财务管理规范。北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　3、公司上市募集资金实际投入项目与《招股说明书》承诺投入项目一致。
　　4、报告期内，公司未收购、出售资产，不存在内幕交易、损害股东权益和公司资产流失现象。
　　5、公司的关联交易公平、合理，没有损害本公司的利益。
　　二、审议通过公司《2000年度财务决算报告》。
　　三、审议通过公司《关于计提资产减值准备的报告》。
　　四、审议通过公司《关于核销资产减值准备的报告》。
　　五、审议通过公司《关于修改〈财务管理制度〉的议案》。
　　六、审议通过《关于公司2001年关联交易的议案》。
　　本次会议审议通过的《2000年度监事会工作报告》，需提请2000年度股东年会审议。

                                      　　                中国石化中原油气高新股份有限公司                                
                                                                      监事会
                       　            　                        二○○一年四月十二日