中国石化中原油气高新股份有限公司董事会关于召开2000年度股东年会的公告 

　　中国石化中原油气高新股份有限公司2001年4月9日第一届董事会第十一次会议决定，于2001年5月15日召开2000年度股东年会，现将有关事项通知如下：
　　1、时间：2001年5月15上午9：00——12：00。
　　2、地点：中原油田宾馆中二楼会议室。
　　3、会议议题：
　　(1)审议公司2000年度董事会工作报告； 
　　(2)审议公司2000年度监事会工作报告；
　　(3)审议公司2000年度财务决算报告；
　　(4)审议公司2000年度利润分配预案及预计2001年利润分配政策；
　　(5)审议关于计提任意公积金的议案；
　　(6)审议公司2001年关联交易的议案；
　　(7)审议聘请会计师事务所的议案。
　　4、出席会议人员：
　　1 凡2001年5月8日下午深交所收市后，在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
　　2 公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。
　　5、出席会议登记办法：
　　1 公司法人股东由法定代表人或其授权委托代理人出席，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
　　2 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
　　3 异地股东可用信函或传真方式登记。
　　4 登记时间2001年5月10日上午9：00－下午5：00。
　　6：注意事项：
　　1 本次会期半天，出席会议者食宿、交通费自理；
　　2 联系人：张东方 
　　3 联系电话：0393－4893830  
          传真：0393－4893831

                                                          中国石化中原油气高新股份有限公司                    
                                                                         董事会
                                                  　　            二00一年四月十二日

    附：授权委托书
                                           授权委托书
　　兹委托     先生（女士）代表本人出席中国石化中原油气高新股份有限公司2000年度股东年会，并代为行使对会议全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案请注明）。
　　委托人（签字）： 
    受托人（签字）：
　　委托人身份证号：
    受托人身份证号：
　　委托人持股数： 
    委托人股东帐号：
　　授权日期：2001年   月   日
　　注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
　　2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。