中国石化中原油气高新股份有限公司
                    第一届董事会第十八次会议决议公告

    中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十八次会议于2001年11月25日在中原油田宾馆中二楼会议室举行。会议由公司董
事长刘恩学先生主持。公司董事会十三名董事，出席会议的董事有刘恩学、郭尚
平、金毓荪、杨沛霆、曾凡焯、王春江、佗文汉、刘一江、黄泽贵、李洪海，董
事冯建辉、文宗瑜、蒋永富委托董事李洪海代为出席会议；公司监事会七名监事
有五名列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，
会议合法有效。第一届董事会第十八次会议一致通过了如下决议：
    一、审议通过了关于修改公司2001年度配股方案的议案。
    根据国家财政部《关于中原油气高新股份有限公司国有法人股配股有关问题
的批复》（财企[2001]690号）公司2001年度配股方案部分修改如下：
    （一）配股比例、发行对象及配售总额
    该部分内容由“本次拟向中国石化中原油气高新股份有限公司全体股东以
2000年末总股本68000万股为基数，按照每10股配售3股的比例，即以目前总股本
81600万股为基数，按照每10股配售2.5股的比例配售。其中国有法人股可配售数
量为15300万股，国有法人股股东的最终配售方式、配售数量待征询国有法人股股
东意见后确定。社会公众股可配售数量为5100万股，社会公众股股东的配售部分
以现金方式自愿认购”修改为：“本次拟向中国石化中原油气高新股份有限公司
全体股东以2000年末总股本68000 万股为基数，按照每10股配售3股的比例，即以
目前总股本81600万股为基数，按照每10股配售2.5股的比例配售。其中国有法人股
可配售数量为15300万股，国有法人股股东中国石油化工股份有限公司以现金方式
认购应配售数量的5%，即765万股。社会公众股可配售数量为5100万股，社会公众
股股东的配售部分以现金方式自愿认购。”
    (二)配股价格及定价方法
    本次配股价格暂定为每股人民币10-15元。
    配股价格的定价方法：
    1、参考本公司股票市场价格及市盈率状况；
    2、本次募集资金投资项目的资金需求量；
    3、不低于本公司每股净资产的原则；
    4、与承销商协商一致的原则。
    该部分内容没有变更修改。 
   　（三）本次配股募集资金投向 
　　公司本次配股募集资金投向由四个投资项目：“1、投资38476万元实施已开
发气田（藏）提高采收率项目；2、投资17392万元进行新建天然气产能项目；3、
投资34276万元实施文南油田文88块扩建产能项目；4、投资19958万元实施天然气
汽车加气站网络工程项目。”调整为：“1、文23等6个已开发气田（藏）提高采收
率项目，总投资46509万元；2、文23气田S四1 -2 —户部寨气田新建天然气产能项
目，总投资25530万元；3、文南油田文88块扩建产能项目,总投资46824万元。” 
    调整后项目总投资由110102万元变更为118863万元。
    本次募集资金如有剩余，将用于补充公司流动资金；如有不足，由本公司自筹
补足。
    （四）本次配股预案的有效期限由：“本次配股预案自2001年第二次临时股东
大会通过之日（2001年8月23日）起一年内有效。”变更为：“本次配股预案自
2001年度第三次临时股东大会通过 之日起一年内有效。”
    （五）授权事宜
    公司股东大会授权董事会在本次配股预案有效期内全权办理与本次配股有关的
具体事项。
    该部分内容没有变更修改。
    二、审议通过了关于公司2001年配股募集资金投资项目的可行性议案。
    根据《国家计委办公厅关于中原油气高新股份有限公司配股投资项目有关问题
的意见》（计办经调[2001]1282号）批复，本次配股募集资金投资项目修改变更的
情况为：
    （一）已开发气田（藏）提高采收率项目。面对市场需求的迅速增长，公司决
定在隶属公司登记开发区内的东濮凹陷文23、文24、文96、文186、濮城南区气顶
和文南气顶等6个气田（藏）已探明的资源，通过采取气田（藏）调整、挖潜，地
面集输系统管网调整优化、采气工艺新技术应用等措施，提高采收率，增加可采
储量。    
    项目总投资38476万元，计划动用天然气地质储量205.78×108m3，含气面积
33.1km2。主要工作量有：部署新钻调整井11口，利用油田低效报废井改采气井51
口，侧钻井6口，补孔压裂11口，排液采气措施630井次。地面建设主要有配套建
设集气站9座，改造气体增压站3座。项目实施后六个区块平均提高采收率13.8%，
可新增可采储量28.32×108m3，新增年产天然气能力2.42×108m3，采气速度提高
1.1个百分点。
    通过项目实施可以充分利用地下资源，满足市场对天然气产量的需求；同时
可以积累气田开发经验和发展配套挖潜技术，为国内相似气田的开发提供借鉴，
为国家和公司创造更多的经济效益。项目投资回收期4.9年，年均投资利润率
16.26%。
    此项目变更修改为：
    文23等6个已开发气田（藏）提高采收率项目。面对市场需求的迅速增长，公
司决定在隶属公司登记开发区内的东濮凹陷文23、文24、文96、文186、濮城南区
气顶和文南气顶等6个气田（藏）已探明的资源，通过采取气田（藏）调整、挖
潜，地面集输系统管网调整优化、采气工艺新技术应用等措施，提高采收率，增
加可采储量。 
 　　项目总投资46509万元，计划动用天然气地质储量205.78×108m3，含气面
积33.1km2。主要工作量有：部署新钻调整井11口，利用油田低效报废井改采气
井51口，侧 钻井6口，补孔压裂11口，排液采气措施630井次。地面建设主要有
配套建设集气站9 座，改造气体增压站3座。项目实施后六个区块平均提高采收
率13.8%，可新增可采储量28.32×108m3，新增年产天然气能力2.42×108m3，采
气速度提高1.1个百分点。 
 　　通过项目实施可以充分利用地下资源，满足市场对天然气产量的需求；同
时可以积累气田开发经验和发展配套挖潜技术，为国内相似气田的开发提供借
鉴，为国家和公司创造更多的经济效益。项目投资回收期5.6年，年均投资利润
率10.46%。
    （二）新建天然气产能项目。公司对近几年滚动勘探开发成果和已探明未动
用储量评价的基础上，在隶属公司登记开发区内的东濮凹陷文23沙四1-2气藏和
户部寨气藏进行新区产能建设。
    项目总投资17392万元，文23沙四1-2气藏和户部寨气藏两个区块动用天然
气地质储量分别为14.9×108m3和26.21×108m3，共动用天然气地质储量
41.11×108m3，含气面积17.9km2。投入主要工作量有：两个气藏各新钻气藏开
发井6口，钻井总进尺分别为1.83和2.16万米，各利用老井2口；地面建设主要有
集气站2座，集气管线及相关的配套设施。本项目实施后可建成年产天然气能力
1.81×108m3，其中新建产能1.40×108m3，2003年天然气产量可达到1.39×108m3，
新增天然气可采储量18.54×108m3。项目投资回收期为2.6年，年均投资利润率
30.61%。
    此项目变更修改为：
    文23气田S四1 -2 —户部寨气田新建天然气产能项目。
    公司对近几年滚动勘探开发成果和已探明未动用储量评价的基础上，在隶
属公司登记开发区内的东濮凹陷文23气田S四1 -2 —户部寨气 田进行新区产能
建设。 
　　项目总投资25530万元，文23气田S四1 -2 —户部寨气田两个区块动用天然
气地质储量分别为14.9×108m3和26.21×108m3，共动用天然气地质储量
41.11×108m3，含 气面积17.9km2。投入主要工作量有：两个气藏各新钻气藏开
发井6口，钻井总进尺分别为1.83万米和2.16万米，各利用老井2口；地面建设主
要有集气站2座，集气管线及相关的配套设施。
    本项目实施后可建成年产天然气能力1.81×108m3，其中新建产能
1.40×108m3，2003年天然气产量可达到1.39×108m3，新增天然气可采储量
18.54×108m3。项目投 资回收期为3.3年，年均投资利润率16.9%。
    （三）文南油田文88块扩建产能项目。为了给予股东更好的回报，公司决
定抓住油价高企的有利时机，将文88块整体投入注水开发。
    项目总投资34276万元，计划动用石油地质储量887×104t，含油面积
3.9km2，建成年生产能力14.85×104t，稳产4年。设计井数41口，其中新钻井
22口，钻井总进尺8.8×104 m；生产井数30口，注水井11口。地面建设依托已
建设施，配套建设10井式计量站2座。本项目实施后最终采收率27%，年产油量
14.85万吨，项目投资回收期4年，年均投资利润率33.55%。
    此项目变更修改为：
    文南油田文88块扩建产能项目。为了给予股东更好的回报，公司决定抓住
油价高企的有利时机，将文88块整体投入注水开发。 
      项目总投资46824万元，计划动用石油地质储量887×104吨，含油面积
3.9km2，建成年生产能力14.85×104吨，稳产4年。设计井数41口，其中新钻
井22口，钻井总进尺8.8万米；生产井数30口，注水井11口。地面建设依托已
建设施，配套建设10井式 计量站2座。本项目实施后最终采收率27%，年产油
量14.85万吨，项目投资回收期5.5年，年均投资利润率11.75%。
    （四）天然气汽车加气站网络工程。压缩天然气、液化天然气作为汽车燃
料，以其价廉、安全、资源丰富等原因成为目前我国首选的清洁汽车燃料，因
此公司决定利用自身天然气资源优势，实施天然气汽车加气站网络工程项目，
大力发展天然气汽车加气这一新兴产业。
    项目总投资19958万元，计划在濮阳、东明、开封、郑州、济南、泰安、
德州、聊城、荷泽等城市建设CNG加气站39座，日加气规模38.4万立方米。工
程方案考虑了拟建站城市的具体情况，设计了A型独立站、B型独立站、母站、
子站等4种类型加气站，分别采用不同的生产工艺流程，能够保证正常生产，
节省投资。项目实施后，可实现年销售收入26488万元，净利润3606万元，内
部收益率21.51%。鉴于此项目与本公司参股的河南中原绿能高科有限责任公司
存在同业竞争，故该项目不列入本次配股募集资金使用计划。
    三、审议通过了关于授权董事会秘书办理配股事宜的议案。
    四、审议通过了关于董事会发展战略委员会工作规则的议案。
    五、审议通过了关于董事会薪酬提名委员会工作规则的议案。
    六、审议通过了关于董事会审计考核委员会工作规则的议案。
    七、审议通过了关于调整部分经营班子人员的议案。
    因工作调动原因，董事会同意武国顺先生辞去财务总监职务，聘请吴全顺
先生兼任公司财务总监。（吴全顺先生基本情况附后）
    八、审议通过了关于召开2001年度第三次临时股东大会的议案。
    上述第一、二项需提交2001年度第三次临时股东大会审议通过。
    特此公告

                             中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
                                    二00一年十一月二十五日

    附：吴全顺先生基本情况
    吴全顺，男，46岁，中国社会科学研究院研究生院函授毕业，高级会计师。
1980年调入中原石油勘探局工作，1994年后历任油气集输公司总会计师、天然
气产销总厂总会计师，1998年任中原石油勘探局天然气产销总厂副厂长兼总会
计师，1999年任中原油气高新股份有限公司副经理兼经营管理部经理、天然气
产销厂副厂长、总会计师。较长时间从事会计及经营管理工作，有较丰富的财
务管理经验。1995年被授予“中国石油天然气总公司先进财务工作者”称号。

                      中国石化中原油气高新股份有限公司
                    董事会关于召开2001年度第三次临时股东
                               大会的公告

    中国石化中原油气高新股份有限公司2001年11月25日第一届董事会第十八
次会议决定，于2001年12月28日召开2001年度第三次临时股东大会，现将有关
事项通知如下：
    1、时间：2001年12月28上午9：00——12：00。
    2、地点：中原油田宾馆中二楼会议室。
    3、会议议题：
    ①审议关于修改公司2001年度配股方案的议案；
    ②审议关于公司2001年度配股募集资金投资项目可行性的议案。
    4、出席会议人员：
    ① 凡2001年12月21日下午深交所收市后，在中央证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
    ② 公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。
    5、出席会议登记办法：
    ①公司法人股东由法定代表人或其授权委托代理人出席，法定代表人出席
会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股
凭证。授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
   ②个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股
凭证。
    ③异地股东可用信函或传真方式登记。
    ④登记时间2001年12月26日上午9：00－下午5：00。
    6：注意事项：
    ①本次会期半天，出席会议者食宿、交通费自理；
    ②联系人：李庆明　　毛芙蓉
    ③联系电话：0393-4893830  传真：0393—4893831

                              中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
                                     二00一年十一月二十五日

                       中国石化中原油气高新股份有限公司
                               独立董事声明

    中国石化中原油气高新股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2001年
11月25日在中原油田宾馆中二楼会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参
加了这次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》第六条的规定，现就本次会议审议的董事会聘任、解聘财务总监的议案发
表以下声明：
    公司董事会聘任、解聘财务总监的决策程序合法有效，新任财务总监吴全
顺先生在石油企业从事财务管理工作多年，具有丰富的工作经验，能够胜任财
务总监职务。我们希望吴全顺先生上任后，能够以股东利益最大化为目标，加
强财务管理，履行勤勉尽责的义务，为中原油气的不断发展做出应有的贡献。
    独立董事签字：
    郭尚平          金毓荪           曾凡焯            
    杨沛霆          文宗瑜


    附：授权委托书

                             授权委托书

    兹委托    先生（女士）代表本人出席中国石化中原油气高新股份有限
公司2001年度第三次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权
（若仅授权表决部分议案请注明）。
    委托人（签字）：          受托人（签字）：
    委托人身份证号：         受托人身份证号：
    委托人持股数：           委托人股东帐号：
    授权日期：2001年   月   日
    注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
    2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。