中国石化中原油气高新股份有限公司
                     第一届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会到会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国石化中原油气高新股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二
十二次会议于2002年4月14日在中原油田宾馆中二楼会议室举行。会议由公司董
事长刘恩学先生主持。公司董事会共十三名董事，出席会议的有九名董事，董
事杨沛霆委托董事金毓荪代为出席会议，董事文宗瑜委托董事李洪海代为出席
会议，董事佗文汉委托董事蒋永富代为出席会议，董事王春江因公出差没有参
加本次董事会。公司监事会七名监事有五名列席了会议，会议合法有效。
    第一届董事会第二十二次会议一致通过了如下决议：
    1、审议通过了公司2002年第一季度报告。 
    2、审议通过了关于天然气化工厂更名的议案。
    公司下属的天然气化工厂更名为天然气处理厂。
    3、审议通过了公司2002年投资计划。 
    4、审议通过了公司2002年经营承包办法。
    
    特此公告

                          中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
                                      二00二年四月十四日