一、公司二00二年度第一次临时股东大会于2002年9月16日召开，
通过如下决议:
    1 修改2001年度配股方案：
    原定的配股价格为每股人民币10-15元/，现修改为每股人民币
8-13元；配股预案有效期限修改为：自2002年第一次临时股东大会决
议通过之日起计算有效期为一年（即到期日为2003年9月16日），原
配股方案中其它事项不变。
    2 关于确定独立董事津贴的议案。
    3 选举刘恩学、刘岩、王春江、佗文汉、刘一江、冯建辉、
蒋永富、李洪海为董事。

    二 公司第二届董事会第一次会议于2002年9月16日召开，会议
选举刘恩学为第二届董事会董事长。

    三 公司第二届监事会第一次会议于2002年9月16日召开，会议
选举张召平为第二届监事会主席。