证券代码：000957        证券简称：中通客车            编号：2018—058




                      中通客车控股股份有限公司
                      九届十二次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中通客车控股股份有限公司第九届十二次董事会通知于 2018 年 12 月 4 日以
电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 12 月 7 日以通讯表决的方式召开，应到董
事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
    一、关于追加 5.6 亿元公司与山东通洋氢能动力科技有限公司 2018 年日常
关联交易的议案（详见公司关于追加 2018 年日常关联交易预计的公告）
    同意公司根据市场需求，追加 2018 年公司与山东通洋氢能动力科技有限公
司的采购额度 5.6 亿元。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案（详见公司关于召开
2018 年第二次临时股东大会的通知）
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告


                                       中通客车控股股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 8 日