证券代码：000957            证券简称：中通客车             编号：2019—030

                   中通客车控股股份有限公司
                   九届十五次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中通客车控股股份有限公司第九届十五次董事会通知于 2019 年 7 月 19 日以
电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 7 月 22 日以通讯表决的方式召开，应到董
事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议逐项审议通过了以下议案：
    一、关于选举公司董事的议案
    同意提名选举张兴基先生、彭锋先生、曹茂波先生为公司第九届董事会董事
（简历附后）。
     公司独立董事对上述人选发表独立意见：认为公司董事候选人的提名方式、
程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格
和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。同意提名上述三人为
公司董事。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案（详见公司关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知）
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                                    中通客车控股股份有限公司董事会
                                               2019 年 7 月 23 日
                          候选董事简历
    张兴基先生，1968 年出生，大学学历，高级经济师。历任山东省汽车工业
集团公司办公室秘书、副主任、主任，投资发展部部长，企业管理部部长，山东
重工集团有限公司运营管控部部长等职务。现任山东省交通工业集团控股有限公
司党委副书记、总经理。
    张兴基先生未持有本公司股份，现任本公司控股股东的第一大股东山东省交
通工业集团控股有限公司党委副书记、总经理。该候选人未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。不是失信被执行人。
    彭锋先生，1973 出生，大专学历，历任本公司市场策划主管、市场业务经
理、营销公司山东大区经理、营销公司总经理助理、营销公司副总经理、营销公
司常务副总经理、营销公司总经理、本公司总经理助理等职务。现任本公司副总
经理。
    彭锋先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信
被执行人。
    曹茂波先生，1976 年出生，本科学历，经济师。历任潍坊柴油机厂办公室
秘书、副科长，杭州汽车发动机厂办公室副主任，潍柴动力股份有限公司北京办
事处副主任、市场部副部长、营销党总支副书记、党委宣传部部长、品牌管理部
部长等职务。现任本公司党委副书记、副总经理。
    曹茂波先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失
信被执行人。