证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2020-017
中通客车控股股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开的时间：2020 年 4 月 7 日下午 14:30 时；网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 7 日上午 9：30 至 11：30，
下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 4 月 7
日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司会议室。
（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事长孙庆民
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人 11 人，代表股份 256,138,640 股，占公司有表决权总
股份的 43.20%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2 名，代表公司有表决权股份
125,411,988 股，占公司有表决权股份总数的 21.15%；参加本次股东大会网络投票的股
东代表 9 名，代表公司有表决权股份 130,726,652 股，占公司有表决权股份总数的 22.05%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所季猛、高静律
师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）关于选举公司第十届董事会成员的议案
1、审议通过了关于选举孙庆民先生为公司董事的议案
总表决情况：同意 255,467,098 股，占出席会议股东所持有表决权股数的 99.74%；
反对 671,542 股,占表决总数的 0.26%，弃权 0 股，占表决总数的 0.00%。
中小股东总表决情况：
同意 18,139,318 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.43％；反对 671,542 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.57％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
2、审议通过了关于选举申传东先生为公司董事的议案
总表决情况：同意 255,467,098 股，占出席会议股东所持有表决权股数的 99.74%；
反对 671,542 股,占表决总数的 0.26%，弃权 0 股，占表决总数的 0.00%。
中小股东总表决情况：
同意 18,139,318 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.43％；反对 671,542 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.57％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
3、审议通过了关于选举李树朋先生为公司董事的议案
总表决情况：同意 255,467,098 股，占出席会议股东所持有表决权股数的 99.74%；
反对 671,542 股,占表决总数的 0.26%，弃权 0 股，占表决总数的 0.00%。
中小股东总表决情况：
同意 18,139,318 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.43％；反对 671,542 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.57％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
4、审议通过了关于选举吴汝江先生为公司董事的议案
总表决情况：同意 255,467,098 股，占出席会议股东所持有表决权股数的 99.74%；
反对 671,542 股,占表决总数的 0.26%，弃权 0 股，占表决总数的 0.00%。
中小股东总表决情况：
同意 18,139,318 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.43％；反对 671,542 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.57％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
5、审议通过了关于选举彭锋先生为公司董事的议案
总表决情况：同意 255,467,098 股，占出席会议股东所持有表决权股数的 99.74%；
反对 671,542 股,占表决总数的 0.26%，弃权 0 股，占表决总数的 0.00%。
中小股东总表决情况：
同意 18,139,318 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.43％；反对 671,542 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.57％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
6、审议通过了关于选举刘峰先生为公司董事的议案
总表决情况：同意 255,467,098 股，占出席会议股东所持有表决权股数的 99.74%；
反对 671,542 股,占表决总数的 0.26%，弃权 0 股，占表决总数的 0.00%。
中小股东总表决情况：
同意 18,139,318 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.43％；反对 671,542 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.57％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
7、审议通过了关于选举王晓明先生为公司独立董事的议案
总表决情况：同意 255,467,098 股，占出席会议股东所持有表决权股数的 99.74%；
反对 671,542 股,占表决总数的 0.26%，弃权 0 股，占表决总数的 0.00%。
中小股东总表决情况：
同意 18,139,318 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.43％；反对 671,542 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.57％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
8、审议通过了关于选举肖成伟先生为公司独立董事的议案
总表决情况：同意 255,467,098 股，占出席会议股东所持有表决权股数的 99.74%；
反对 671,542 股,占表决总数的 0.26%，弃权 0 股，占表决总数的 0.00%。
中小股东总表决情况：
同意 18,139,318 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.43％；反对 671,542 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.57％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
9、审议通过了关于选举王月永先生为公司独立董事的议案
总表决情况：同意 255,467,098 股，占出席会议股东所持有表决权股数的 99.74%；
反对 671,542 股,占表决总数的 0.26%，弃权 0 股，占表决总数的 0.00%。
中小股东总表决情况：
同意 18,139,318 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.43％；反对 671,542 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.57％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
（二）关于选举公司第十届监事会成员的议案
1、关于选举陆晓楠先生为公司监事的议案
总表决情况：同意 255,467,098 股，占出席会议股东所持有表决权股数的 99.74%；
反对 671,542 股,占表决总数的 0.26%，弃权 0 股，占表决总数的 0.00%。
中小股东总表决情况：
同意 18,139,318 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.43％；反对 671,542 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.57％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
2、关于选举李海涛先生为公司监事的议案
总表决情况：同意 255,467,098 股，占出席会议股东所持有表决权股数的 99.74%；
反对 671,542 股,占表决总数的 0.26%，弃权 0 股，占表决总数的 0.00%。
中小股东总表决情况：
同意 18,139,318 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.43％；反对 671,542 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.57％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
三、律师出具的法律意见
山东博翰源律师事务所季猛、高静律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出
具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、
法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
中通客车控股股份有限公司
2020 年 4 月 8 日
