证券代码：000957          证券简称：中通客车          编号：2023-005

                       中通客车股份有限公司
                     十届二十次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中通客车股份有限公司第十届二十次董事会会议通知于2023年2月28日以电
子邮件的方式发出，会议于2023年3月3日以通讯表决的方式召开，应到董事8名，
实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审
议通过了以下议案：
    一、关于选举申传东先生为公司董事的议案
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；
    本议案尚需提交公司股东大会审议；
    二、关于选举王德建先生为公司独立董事的议案
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；
    本议案尚需提交公司股东大会审议，同时需经交易所审核无异议后方可提交
股东大会审议；
    三、关于聘任公司高级管理人员的议案
    根据公司总经理提名，聘任刘增清先生为公司副总经理,任期与本届董事会
相同；
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；
    四、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
    公司定于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会（详见公司关于召
开2023年第一次临时股东大会的通知）。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
                                         中通客车股份有限公司董事会
                                                 2023年3月4日
附件：

                           相关人员简历
    申传东先生，1966 年出生，研究生、农学硕士，正高级会计师、注册会计
师。历任山东鲁信药业有限公司副总经理、财务总监，山东通裕集团有限公司董
事，临沂矿业集团有限公司外部董事、财务总监，山东重工集团有限公司外部董
事、财务总监，山东重工集团财务有限公司董事长，山重融资租赁有限公司董事
长，山推工程机械股份有限公司董事，本公司董事,潍柴控股集团监事等职务。
现任山东重工集团有限公司副总经理兼财务与运营部部长，中国重型汽车集团有
限公司副总经理，潍柴控股集团董事。
    该候选人未持有本公司股份，与本公司实际控制人存在关联关系；与公司持
股 5%以上股东以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执
行人。


    王德建先生，1973 年出生，博士后学历。注册会计师、注册审计师。历任
山东医科大学计财处副科长，山东大学计财处科长。现任山东大学管理学院副教
授。山东金帝精密机械科技股份有限公司独立董事；长裕控股集团股份有限公司
独立董事。
    该候选人未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及本公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。不属于失信被执行人。


    刘增清先生，1966年出生，本科学历、工学学士。历任山东潍柴进出口有限
公司副总经理、党支部副书记、监事，山东省国资委董事会监事会工作处挂职副
处长，潍柴集团法务与公司管理部部长,潍柴重机监事、监事会主席，潍柴集团
监察部部长，山东汽车制造有限公司董事长,山东重工集团有限公司工会主席、
群工部部长等职务。现任中通客车股份有限公司党委副书记。
    刘增清先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及本
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。不属于失信被执行人。