证券代码：000957            证券简称：中通客车         编号：2023-008

                        中通客车股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开的时间：2023 年 3 月 21 日下午 14:30 时；网络投票时
间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 21
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2023 年 3 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
    （2）现场会议召开地点：本公司会议室。
    （3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。
    （4）召集人：公司董事会
    （5）主持人：公司董事长李百成
    （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    2、会议出席情况
    出席会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份 130,224,488 股，占公司有表
决权总股份的 21.96%。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 1 名，代表公司有表决
权股份 124,941,288 股，占公司股份总数的 21.07%；参加本次股东大会网络投
票的股东代表 6 名，代表公司有表决权股份 5,283,200 股，占公司股份总数的
0.89%。
    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所宿扬帆、
公真真律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了关于吸收合并全资子公司的议案的议案
    总表决情况：同意 130,224,488 股，占出席会议股东所持有表决权股数的
100%；反对 0 股,弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,283,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，弃
权 0 股。
    2、审议通过了关于选举申传东先生为公司董事的议案
    总表决情况：同意 130,224,488 股，占出席会议股东所持有表决权股数的
100%；反对 0 股,弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,283,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，弃
权 0 股。
    3、审议通过了关于选举王德建先生为公司独立董事的议案
    总表决情况：同意 130,224,488 股，占出席会议股东所持有表决权股数的
100%；反对 0 股,弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,283,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，弃
权 0 股。
    三、律师出具的法律意见
    山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席了本次股东大会，进行了现
场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等
有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告
                                          中通客车股份有限公司
                                              2023 年 3 月 22 日