证券代码：000972                    证券简称：ST 中基              公告编号：2018-090 号



                          中基健康产业股份有限公司
                   第八届董事会第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

     中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议于 2018
年 11 月 26 日（星期一）以传真、通讯方式召开，本次会议于 2018 年 11 月 20 日以传真电
子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8 名董
事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
     一、审议《关于增补公司董事的议案》；
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     会议同意增补王长江先生为公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至
第八届董事会届满之日。王长江先生简历详情请见附件。
     二、审议《关于公司拟对下属子公司股（产）权进行处置的议案》；
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     会议同意：公司拟对下属子公司股（产）权进行处置，目前交易对手尚不明确，尚未
签署交易合同及协议，无履约安排。待明确交易对手和交易价格后，公司将再次召开董事
会审议。
     详见公司于同日披露的《关于公司拟对下属子公司股（产）权进行处置的公告》。
     三、审议《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》；
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本次交易为公司通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让控股子公司天津中辰制罐
有限公司（以下简称“中辰制罐”）100%股权。中辰制罐全部股东权益的评估价值为
42,966,548.09 元，公司持有的中辰制罐 100%股权首次挂牌转让价格为 4,296.66 万元，最
终成交价格以摘牌价格为准。
     本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资
产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
     本次交易尚需提交公司股东大会审议。
     详见公司于同日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。
     四、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》；
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     详见公司于同日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》。
     特此公告。

                                           中基健康产业股份有限公司董事会
                                                   2018 年 11 月 26 日

附：王长江先生简历
附：
                                 王长江先生简历

     王长江，男，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。1996
年 8 月至 1998 年 2 月，时任五家渠农资公司副经理；1998 年 2 月至 2000 年 1 月，时任五
家渠农资公司经理；2000 年 1 月至 2001 年 1 月，时任农六师农资公司副总经理；2001 年
1 月至 2003 年 5 月，时任农六师农资公司总经理、党支部副书记；2003 年 5 月至 2008 年
5 月，时任新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司总经理；2008 年 5 月至 2012 年 7 月，时
任农六师五家渠市供销合作社党委委员、副主任（副经理），新疆准噶尔农业生产资料有
限责任公司总经理；2012 年 7 月至 2015 年 2 月，时任新疆新农现代投资发展有限公司党
委副书记、副董事长、总经理、农六师五家渠市供销合作社（供销合作公司）党委委员、
副主任（副经理）；2015 年 12 月至 2017 年 7 月，时任新疆新农现代投资发展有限公司党
委副书记、董事长、农六师五家渠市供销合作社（供销合作公司）党委委员、副主任（副
经理）；2017 年 7 月至 2017 年 9 月，时任新疆准噶尔农业集团有限公司党委副书记、总
经理。2017 年 9 月至今任第六师国有资产经营有限责任公司党委副书记、总经理。
     王长江先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王长江先生未直接或间接持有
公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王长江先生不是失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。