证券代码：000972                    证券简称： ST 中基                 公告编号：2018-100 号




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    现场会议时间：2018 年 12 月 12 日（星期三）上午 12:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018 年 12 月 12 日 9:30～
11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年
12 月 11 日下午 15:00～12 月 12 日下午 15:00；
    会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号公司五楼会议室；
    会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
    会议召集人：公司董事会；
    会议主持人：会议由董事长李豫先生主持；
    会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律
法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    出席会议总体情况
    根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 14 人，
代表股份 365,260,675 股，占本公司总股本的 47.3575 %。
    现场会议出席情况
    出席现场会议的股东(含股东代理人)共 7 人，代表股份 322,767,295 股，占本公司
总股本的 41.8481 %。
    参加网络投票情况
    通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 7 人 ， 代 表 股 份 42,493,380 股 ， 占 本 公 司 总 股 本 的
5.5094 %。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表
决通过了下列议案：
    1、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
    表 决 结 果 为 ： 同 意 365,128,175 股 ， 占 出 席 会 议 具 有 表 决 权 股 东 所 持 表 决 权
99.9637 %；反对 4,000 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0011 %；弃权
128,500 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0352 %。议案获得通过。
    中小投资者对本议案的表决情况为：同意 95,780,775 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.8619 %；反对 4,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0041 %；弃
权 128,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1340 %。
    2、审议《关于公司全资子公司红色番茄贷款展期追加抵押担保的的议案》；
    表 决 结 果 为 ： 同 意 345,484,804 股 ， 占 出 席 会 议 具 有 表 决 权 股 东 所 持 表 决 权
94.5858 %；反对 19,647,371 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 5.3790 %；弃
权 128,500 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0352 %。议案获得通过。
    中小投资者对本议案的表决情况为：同意 76,137,404 股，占出席会议中小投资者所
持 股 份 的 79.3815 % ； 反 对 19,647,371 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 股 份 的
20.4845 %；弃权 128,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1340 %。
    3、审议《关于公开挂牌转让控股子公司天津中辰股权的议案》；
    表 决 结 果 为 ： 同 意 365,138,675 股 ， 占 出 席 会 议 具 有 表 决 权 股 东 所 持 表 决 权
99.9666 %；反对 4,000 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0011 %；弃权
118,000 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0323 %。议案获得通过。
    中小投资者对本议案的表决情况为：同意 95,791,275 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.8728 %；反对 4,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0042 %；弃
权 118,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1230 %。
    4、审议《关于公开挂牌转让控股子公司中辰制罐股权的议案》；
    表 决 结 果 为 ： 同 意 365,128,175 股 ， 占 出 席 会 议 具 有 表 决 权 股 东 所 持 表 决 权
99.9637 %；反对 4,000 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0011 %；弃权
128,500 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0352 %。议案获得通过。
    中小投资者对本议案的表决情况为：同意 95,780,775 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.8619 %；反对 4,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0041 %；弃
权 128,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1340 %。
    5、审议《关于增补公司董事的议案》。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 345,534,804 股 ， 占 出 席 会 议 具 有 表 决 权 股 东 所 持 表 决 权
94.5995 %；反对 19,597,371 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 5.3653 %；弃
权 128,500 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0352 %。议案获得通过。
    中小投资者对本议案的表决情况为：同意 76,187,404 股，占出席会议中小投资者所
持 股 份 的 79.4336 % ； 反 对 19,597,371 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 股 份 的
20.4324 %；弃权 128,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1340 %。
    上述议案内容已经公司董事会审议通过，详见公司于2018年10月17日披露的《第八届
董事会第四次临时会议决议公告》、2018年10月31日披露的《第八届董事会第五次临时会
议决议公告》及《第八届监事会第三次临时会议决议公告》、2018年11月27日披露的《第
八届董事会第六次临时会议决议公告》及《第八届监事会第四次临时会议决议公告》。
    本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所李进婷、高俊娟律师现场见证，并出具了《法
律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序
等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、中基健康产业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
    2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2018 年第二次临时股东
大会决议的法律意见书。
    特此公告。


                                                      中基健康产业股份有限公司董事会
                                                              2018 年 12 月 12 日