证券代码：000972                    证券简称：ST 中基              公告编号：2019-002 号




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

    中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或）第八届董事会第八次临时会议于
2019 年 1 月 9 日（星期三）以传真、通讯方式召开，本次会议于 2019 年 1 月 4 日以传真
电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名
董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
    一、审议《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司于 2018 年 5 月 3 日与杨东、杨亭、孟光兵就关于拟发行股份购买莱芜泰禾生化有
限公司 100%股权事项签署了《并购意向书》，根据《并购意向书》第九条第 9.4 项约定“意
向书签署后，本次并购在相关工作完成后未能在 2018 年 12 月 31 日前提交中基健康股东大
会审议，或者虽提交中基健康股东大会审议但未获通过，任何一方有权解除本意向书并终
止本次并购。”截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未召开股东大会审议重大资产重组事项。
为保护全体股东和上市公司的利益，按《并购意向书》约定，经各方审慎研究、友好协商
同意，决定终止本次重大资产重组事项。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    详见公司于同日披露的《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》。
    特此公告。

                                           中基健康产业股份有限公司董事会
                                                   2019 年 1 月 9 日