证券代码：000972                    证券简称：ST 中基              公告编号：2019-007 号




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

     中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议于 2019
年 1 月 30 日（星期三）以传真、通讯方式召开，本次会议于 2019 年 1 月 25 日以传真电子
邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事
在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议并一致通过了如下决议：
     一、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     为更好履行兵团职责使命，更好发挥聚集人口及产业带动作用，并满足公司生产经营
管理需要，拟将注册地址由“新疆乌鲁木齐市天山区青年路 17 号”变更为“五家渠 25 区
青湖南路 2666 号 5 幢院落室宾馆 A 院”，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内
容为准。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     二、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     鉴于公司拟变更注册地址，结合公司实际情况，为切实保护中小投资者合法权益，对
《公司章程》的相关条款进行修改。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     三、审议《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     详见公司于同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》。
     特此公告。

                                           中基健康产业股份有限公司董事会
                                                   2019 年 1 月 30 日