根据《公司法》、《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、中国证监会《上市公司章程指引》
等法律法规及规范性文件的规定及国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》，同时鉴于公司拟变更注册地址，结合公司实际情况，为切实保护中小投资者合法权益，对
《公司章程》的相关条款进行如下修改：
序号                      修订前                                      修订后
             第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市青年       第五条 公司住所：五家渠 25 区青湖南路
  1      路 17 号                                  2666 号 5 幢院落室宾馆 A 院
             邮政编码：830002                          邮政编码：831300
      原章程其余条款保持不变。
      该修订案已经公司第八届董事会第九次临时会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过。


                                                       中基健康产业股份有限公司
                                                            2019 年 2 月 15 日