证券代码：000972               证券简称：ST中基                公告编号：2020-045号




                       中基健康产业股份有限公司

                   关于公司对外投资设立子公司的公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。



    一、对外投资概述
    鉴于公司拟实施的非公开发行股票的募集资金投资项目的需要，为达成经营业务转
型升级目的，增加盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续
稳定健康发展，公司拟投资设立两家全资子公司：
    1、中基中医药科技（新疆）有限公司（以下简称“中基中医药”）；
    2、中基应急医疗（新疆）有限公司（以下简称“中基应急医疗”）。
    上述拟投资设立的两家全资子公司，注册资本均为人民币 2.5 亿元。
    设立中基中医药的目的：中医药产业现代化—新疆道地药材及饮片产业化基地建设
项目。
    设立中基应急医疗的目的：常态化防疫专项—新疆应急医疗防疫物资生产基地建设
项目。
    上述投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
尚需提交股东大会审议。
    二、投资设立子公司基本情况
    1、中基中医药科技（新疆）有限公司：
    注册资本为 2.5 亿元，注册地为新疆五家渠市。
    经营范围:医学研究和试验发展；中草药种植；中草药收购、地产中草药（不含中
药饮片）购销；中医养生保健服务（非医疗）；药品生产；药品委托生产；药品进出口；
药品批发；药品零售。
    2、中基应急医疗（新疆）有限公司：
    注册资本为 2.5 亿元，注册地为新疆五家渠市。
    经营范围:医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫
生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；
医用口罩零售；医用口罩批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。
    以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门核定确认。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    设立中基中医药的目的：中医药产业现代化—新疆道地药材及饮片产业化基地建设
项目。
    设立中基应急医疗的目的：常态化防疫专项—新疆应急医疗防疫物资生产基地建设
项目。
    2、对外投资的风险
    公司根据整体发展战略的部署，对拟实施的募集资金投资项目进行了全面、深入、
细致的可行性研究和论证，最终确定了本次募集资金投向。募投项目实施后，将对公司
的经营规模和盈利水平产生重要影响，但是，由于募集资金投资项目的实施需要一定的
时间，期间宏观政策环境的变动、医药行业竞争情况、技术水平发生重大更替、市场容
量发生不利变化等因素会对募集资金投资项目的实施产生较大影响。另外，在项目实施
过程中，若发生募集资金未能按时到位、实施过程中发生延迟实施等不确定性事项，也
会对募资资金投资项目的预期效益带来较大影响。
    3、对外投资的影响
    随着本次发行募集资金的投入运营，有利于公司扩大业务规模，提升竞争实力，上
市公司未来的盈利能力和经营业绩有望得到提升。
    四、备查文件
    中基健康产业股份有限公司第八届董事会第二十八次临时会议决议。
    特此公告。


                                               中基健康产业股份有限公司董事会
                                                             2020 年 7 月 28 日