证券代码:000972 证券简称:ST 中基 公告编号:2020-051 号 中基健康产业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议于 2020 年 8 月 27 日(星期四)以传真、通讯方式召开,本次会议于 2020 年 8 月 17 日以传真电 子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司 9 名 董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议: 一、审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》; 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2020 年 8 月 28 日