证券代码：000972                 证券简称：ST 中基                公告编号：2020-051 号




                         中基健康产业股份有限公司

                   第八届董事会第二十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。


    中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2020
年 8 月 27 日（星期四）以传真、通讯方式召开，本次会议于 2020 年 8 月 17 日以传真电
子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名
董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
    一、审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                                     中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                     2020 年 8 月 28 日