证券代码：000972                  证券简称：＊ST 中基                   公告编号：2021-042 号




                             中基健康产业股份有限公司

                           关于公司独立董事辞职的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。



       中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于今日收到独立董事谢竹云以书面
形式提交的辞职报告。独立董事谢竹云因个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务。独立董
事谢竹云的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。由于独立董事谢竹云的辞职将
导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》以及公司《章程》的相关规定，独立董事谢竹云的辞职报告将自公司股东大会选
举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，独立董事谢竹云将按照法律、行政法规以及公司
《章程》的相关规定继续履行独立董事职责。
       截至本公告日，谢竹云未持有公司股份。此外，谢竹云不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
       谢竹云在担任公司董事会独立董事职务期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对谢竹云
任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
       特此公告。


                                                          中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                           2021 年 6 月 29 日