证券代码：000972                 证券简称：*ST 中基                 公告编号：2021-053 号




                           中基健康产业股份有限公司

                      第九届董事会第三次临时会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。



    中基健康产业股份有限公司第九届董事会第三次临时会议于 2021 年 7 月 16 日（星期
五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 7 月 12 日以传真、电子邮件方式发出会议
通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参
加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过
了如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    会议同意：匡列文先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至第
九届董事会届满之日。同时由匡列文先生代行公司总经理职务，直至公司聘任总经理。《董
事长简历》详见附件。
    二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    会议同意：邢江先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会
届满之日。《董事会秘书简历》详见附件。
    详见公司于同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
    三、审议通过《关于公司第九届董事会各专业委员会组成人员的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    结合公司董事会改组的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，
现提交公司第九届董事会各专业委员会组成人员如下：

     董事会专门委员会             主任委员                         委员
         战略委员会                 匡列文            庄炎勋、叶德明、谢竹云、龚婕宁
     薪酬与考核委员会               谢竹云                    沈小军、王长江
       提名委员会                 沈小军                 匡列文、龚婕宁
       审计委员会                 谢竹云                 沈小军、庄炎勋
    四、审议通过《关于拟修订公司<章程>的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    会议同意：对公司《章程》部分内容进行修改。《章程修订案》详见附件。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于拟签订<蕃茄采收机承包合同>暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司为进一步整合优化资源，降低公司负担，拟采取租赁方式盘活资产。下属全资子
公司新疆中基红色番茄产业有限公司拟与新疆新农现代投资发展有限公司签订《2021 年蕃
茄采收机承包合同》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定本次交易构成关联
交易；本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大
资产重组；本次交易尚需提交公司股东大会审议。
    关联董事王长江、叶德明、庄炎勋回避表决。
    详见公司于同日披露的《关于拟签订<蕃茄采收机承包合同>暨关联交易的公告》。
    六、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》。
    特此公告。


                                                   中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 7 月 16 日


    附件：
    一、《董事长简历》；
    二、《董事会秘书简历》；
    三、《章程修订案》。
附件：

                                一、董事长简历

    匡列文，男，汉族，1973 年 11 月出生，中共党员，本科学历，质量工程师。1993 年
9 月至 1996 年 7 月，湘潭矿业学院硅酸盐专业学习；1996 年 10 月至 1998 年 12 月，任农
五师水泥厂技术员；1998 年 12 月至 1999 年 6 月，任农五师水泥厂车间副主任；1999 年 6
月至 1999 年 12 月，任农五师水泥厂化验室副主任；1999 年 12 月至 2004 年 11 月，任新
疆博赛建材公司化验室主任；2004 年 11 月至 2006 年 1 月，任农六师发改委干部；(2003
年 9 月至 2006 年 6 月，新疆大学工商管理专业学习)；2006 年 1 月至 2009 年 1 月，任农
六师五家渠市发改委科员；2009 年 1 月至 2012 年 1 月，任农六师五家渠市工业局副主任
科员；2012 年 1 月至 2012 年 12 月，任农六师五家渠市工信委主任科员；2012 年 12 月至
2016 年 8 月，任第六师五家渠市工信委主任科员；2016 年 8 月至 2019 年 6 月，任第六师
五家渠市工信委副主任；2019 年 6 月至 2021 年 7 月，任第六师五家渠市工业和信息化局
党组成员、副局长;2021 年 7 月至今，任中基健康产业股份有限公司党委书记、董事长。
    匡列文没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；匡列文未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，匡列
文不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
                             二、董事会秘书简历

    邢江，男，汉族，1980 年 12 月出生，中共党员，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 4
月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司军户分公司出纳；2005 年 4 月至 2006 年 4 月，任
新疆中基蕃茄制品有限责任公司出纳；2006 年 4 月至 2007 年 6 月，任新疆中基蕃茄制品
有限责任公司三坪分公司会计；2007 年 6 月至 2009 年 5 月，任新疆中基蕃茄制品有限责
任公司梧桐分公司会计；2009 年 5 月至 2011 年 4 月，任中基健康产业股份有限公司融资
专员；2011 年 4 月至 2012 年 11 月，任中基健康产业股份有限公司证券部职员；2012 年
11 月至 2015 年 7 月，任中基健康产业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表；2015
年 7 月至 2019 年 5 月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书办公室主任、证券事务代
表；2019 年 5 月至 2021 年 5 月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书；2021 年 7 月
至今，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书。
    邢江没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；邢江未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，邢江不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
                                 三、章程修订案

       为适应公司经营管理需要，公司拟对《章程》部分内容进行修订，具体修订内容如下：
                   修订前                                  修订后

第八条 总经理为公司的法定代表人。         第八条 董事长为公司的法定代表人。

第一百一十九条 董事会由十一名董事组       第一百一十九条 董事会由九名董事组成，其
成，其中独立董事四名；董事会设董事长一 中独立董事三名；董事会设董事长一人， 副
人， 副董事长 1-2 人。                    董事长一人。
第一百二十六条 董事长行使下列职权：       第一百二十六条 董事长行使下列职权：
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会      (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
议；                                      (二)督促、检查董事会决议的执行；
(二)督促、检查董事会决议的执行；          (三)签署公司发行的股票、公司债券及其他
(三)签署公司发行的股票、公司债券及其他 有价证券；
有价证券；                                (四)签署董事会重要文件和应由公司法定代
(四)签署董事会重要文件和应由董事长签      表人签署的其他文件；
署的其他文件；                            (五)行使法定代表人的职权；
(五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧      (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急
急情况下，对公司事务行使符合法律规定和 情况下，对公司事务行使符合法律规定和公
公司利益的特别处置权，并在事后向公司董 司利益的特别处置权，并在事后向公司董事
事会和股东大会报告；                      会和股东大会报告；
(六)公司当期净资产百分之五以内的包括      (七)公司当期净资产百分之五以内的包括对
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
担保事项、贷款、委托理财等事项的资金运 保事项、贷款、委托理财等事项的资金运作
作权限，但有关法律、法规、规范性文件、 权限，但有关法律、法规、规范性文件、深
深圳证券交易所发布的相关文件及本章程      圳证券交易所发布的相关文件及本章程特别
特别规定的事项除外。该等授权不得合并使 规定的事项除外。该等授权不得合并使用。
用。                                      (八)董事会授予的其他职权。
(七)董事会授予的其他职权。
第一百四十二条 总经理对董事会负责，行     第一百四十二条 总经理对董事会负责，行使
使下列职权：                              下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实 (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实
施董事会决议，并向董事会报告工作；       施董事会决议，并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方     (二)组织实施公司年度经营计划和投资方
案；                                     案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；       (三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；             (四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制订公司的具体规章；                 (五)制订公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经     (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人；                         理、财务负责人；
(七)决定聘任或解聘除应由董事会决定聘     (七)决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任
任或者解聘以外的负责管理人员；           或者解聘以外的负责管理人员；
(八)拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决 (八)拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决
定公司职工的聘任和解聘；                 定公司职工的聘任和解聘；
(九)提议召开董事会临时会议；             (九)提议召开董事会临时会议；
(十)行使法定代表人的职权；               (十)公司章程和董事会授予的其他职权。
(十一)公司章程和董事会授予的其他职权。