证券代码：000972               证券简称：＊ST 中基              公告编号：2021-057 号




                        中基健康产业股份有限公司
                      关于聘任公司董事会秘书的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。



    中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日召开第九届
董事会第三次临时会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。会议同意：邢
江先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日。
    邢江先生已具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定的不得担任公司董事会
秘书的情形，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信
被执行人。邢江先生任职资格和聘任程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。
    公司独立董事对公司聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。
    董事会秘书联系方式如下：
    联系地址：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层
    联系电话：0994-5712188
    传真号码：0994-5712067
    电子邮箱：xingjiang@chalkistomato.com
    特此公告。


                                                     中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 7 月 16 日


附：《董事会秘书》简历。
附件：

                              董事会秘书简历

    邢江，男，汉族，1980 年 12 月出生，中共党员，本科学历。2004 年 7 月至 2005
年 4 月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司军户分公司出纳；2005 年 4 月至 2006 年 4
月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司出纳；2006 年 4 月至 2007 年 6 月，任新疆中基
蕃茄制品有限责任公司三坪分公司会计；2007 年 6 月至 2009 年 5 月，任新疆中基蕃茄
制品有限责任公司梧桐分公司会计；2009 年 5 月至 2011 年 4 月，任中基健康产业股份
有限公司融资专员；2011 年 4 月至 2012 年 11 月，任中基健康产业股份有限公司证券部
职员；2012 年 11 月至 2015 年 7 月，任中基健康产业股份有限公司证券部副经理、证券
事务代表；2015 年 7 月至 2019 年 5 月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书办公
室主任、证券事务代表；2019 年 5 月至 2021 年 5 月，任中基健康产业股份有限公司董
事会秘书；2021 年 7 月至今，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书。
    邢江没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系；邢江未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执
行人目录查询，邢江不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。