证券代码：000972                 证券简称：＊ST 中基             公告编号：2021-069 号




                         中基健康产业股份有限公司

                      关于拟续聘会计师事务所的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。



    中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开的第九届
董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机
构的议案》，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴财光华”）为公司 2021 年年报审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股
东大会审议批准。现将本次拟续聘会计师事务所的具体情况公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，拥
有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表
审计意见；其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，
在对公司 2020 年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中，按照中国注册会计
师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，
履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为满足公司财
务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司董事会综
合评估及审慎研究，公司拟续聘中兴财光华为公司 2021 年年报审计机构及内控审计机构
为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为 90 万元；内控审计费用拟定为 30
万元。
    二、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1、基本信息
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制
为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。
    中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、
综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业
务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、
海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。
    中兴财光华的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺
织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。
为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前
辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供
财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。
    2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以"携手共进，合
作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大州多个国家和地区 PKF
国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化
发展的新路子。
    2、人员信息
    中兴财光华首席合伙人：姚庚春；中兴财光华 2020 年底有合伙人 143 人，截至 2020
年 12 月底中兴财光华注册会计师 976 人，注册会计师中有 533 名签署过证券服务业务；
截至 2020 年 12 月共有从业人员 3080 人。
    3、业务规模
    2020 年事务所业务收入 125,019.83 万元，其中审计业务收入 112,666.22 万元，证
券业务收入 38,723.78 万元；出具 2020 年度上市公司年报审计客户数量 69 家，上市公
司审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、
租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
    4、投资者保护能力
    在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020
年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风
险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业
风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
    5、独立性和诚信记录
    中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监
督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 名从业人员近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 人次、监督管理措施 56 人次和自律监管措施 0 次。
    （二）项目成员信息
    1、人员信息
    签字项目合伙人：陈跃华先生，2010 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司
审计、2016 开始在本所执业、2020 开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市
公司审计报告为 3 个。
    项目质量控制复核人：闫丽明女士，1993 年成为注册会计师，1994 年开始一直在事
务所专职执业，拥有逾 25 年审计相关业务服务经验，曾负责过多家大型国企、上市公司
审计及复核业务，具有丰富的项目风险控制能力，2019 年开始为本公司提供质量复核工
作。
    签字注册会计师：马振华先生，2006 年 5 月成为注册会计师，2017 年为上市公司服
务，2020 年为本所执业，2021 开始为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公
司报告。
    2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
    签字注册会计师陈跃华先生和马振华先生、项目质量复核人闫丽明女士不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年未受到任何刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
    （三）审计收费
    2021 年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，并根据公司业务规模、
工作复杂程度及拟投入的不同级别审计人员工时等进行确定，2021 年度为公司提供审计
服务的整体费用为人民币 120 万元（其中内部控制审计费用为人民币 30 万元），与 2020
年度持平。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、董事会审计委员会审核情况
    公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第九届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对中兴财光华进行了审查，认为其具有
从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，在担任公司审计机
构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正，公允合理地
发表独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为
保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，提议续聘中兴财光华为公司 2021 年年报审
计机构及内部控制审计机构。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见
    （1）独立董事事前认可意见
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计服务工作中，恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审
计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
    （2）独立董事独立意见
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计服务工作中，恪尽职
守，遵循 独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公
司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。
    3、董事会审议情况
    公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第九届董事会第五次会议，以 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，
同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报审计机构及内
部控制审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为 90 万元；内控
审计费用拟定为 30 万元。
    上述拟续聘 2021 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    四、报备文件
    1、第九届董事会第五次会议决议；
    2、董事会审计委员会决议；
    3、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
    4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业
务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照
和联系方式。
   特此公告。


                中基健康产业股份有限公司董事会
                              2021 年 8 月 26 日