证券代码：000972                 证券简称：*ST 中基                 公告编号：2021-072 号




                          中基健康产业股份有限公司

                   第九届监事会第五次临时会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。



    中基健康产业股份有限公司第九届监事会第五次临时会议于 2021 年 9 月 7 日（星期二）
以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 9 月 1 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。
在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加了表
决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下
决议：
    一、审议通过《关于终止前次非公开发行 A 股股票事项的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于公司控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六
师国资公司”）和第二大股东新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒投资公司”）
与上海千琥医药科技有限公司、上海千投医疗科技（集团）有限公司已签署《终止协议》，
各方一致同意解除原协议项下达成的各项合作安排，包括但不限于解除表决权委托、一致
行动安排及战略合作，六师国资公司、国恒投资公司恢复行使其合计持有公司 192,752,506
股股份（占公司股份总数的 25.00%）的表决权。公司决定终止前次非公开发行 A 股股票
事项。
    详见公司于同日披露的《关于终止前次非公开发行 A 股股票事项的公告》。
    特此公告。


                                                      中基健康产业股份有限公司监事会
                                                                        2021 年 9 月 7 日