证券代码：000972                    证券简称：＊ST 中基             公告编号：2022-012 号




                              中基健康产业股份有限公司

                          第九届监事会第七次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。



       中基健康产业股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2022 年 3 月 24 日（星期四）以传
真通讯方式召开，本次会议于 2022 年 3 月 14 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保
公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加了表决。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
       一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》；
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       此议案尚需提交公司股东大会审议。
       二、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》；
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       此议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       四、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       此议案尚需提交公司股东大会审议。
       五、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》；
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2021 年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
       此议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《公司 2021 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    按照《企业会计准则》等规定：2021 年末公司计提各项资产减值准备为 18,705,364.88
元。其中计提存货跌价准备 16,190,658.41 元；固定资产减值准备 2,514,706.47 元。2021 年
末公司计提信用减值损失 32,955,629.67 元。
    特此公告。


                                                    中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 3 月 25 日