证券代码：000972                      证券简称：ST 中基            公告编号：2022-055 号




                             中基健康产业股份有限公司

                           关于拟续聘会计师事务所的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。



       中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 21 日召开的第九届董事
会第十六次临时会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构
的议案》，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）
为公司 2022 年年报审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
现将本次拟续聘会计师事务所的具体情况公告如下：
       一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
       中兴财光华具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够
坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见；其为公司提供了多年的财务审计服
务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，在对公司 2021 年年度财务报告、内部控制有效性
进行审计的过程中，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，
客观、公正地发表了审计意见，履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的
合法权益。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，
经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟续聘中兴财光华为公司 2022 年年报审计机构及内
控审计机构为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为 90 万元；内控审计费用拟
定为 30 万元。
       二、拟续聘会计师事务所的基本信息
       （一）机构信息
       1、基本信息
       中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城
区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。
       中兴财光华 2021 年底有合伙人 157 人，截至 2021 年 12 月底全所注册会计师 796 人；注
册会计师中有 533 名签署过证券服务业务；截至 2021 年 12 月共有从业人员 2688 人。
       2021 年事务所业务收入 129,658.56 万元，其中审计业务收入 115,318.28 万元，证券业务收
入 38,705.95 万元。出具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审计收费
11,134.50 万元，资产均值 173.09 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务
业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。
       中兴财光华同行业上市公司审计客户家数：41 家。
       中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合
实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总
部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新
疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。
       中兴财光华服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、
电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、
税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、
后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研
究等。2021 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。
       2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以"携手共进，合作共
赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计
组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。
       2、投资者保护能力
       在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021
年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情
况。
       3、诚信记录
       中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 23 次、
自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。50 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 3 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。
       （二）项目信息
       1、基本信息
    签字项目合伙人：王新文先生，2008 年成为注册会计师、2009 年开始从事上市公司审计、
2012 开始在中兴财光华执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公
司审计报告为 3 个。
    闫丽明女士，1993 年成为注册会计师，1994 年开始一直在事务所专职执业，拥有逾 25 年
审计相关业务服务经验，曾负责过多家大型国企、上市公司审计及复核业务，具有丰富的项目
风险控制能力，2019 年开始为本公司提供质量复核工作。
    签字注册会计师：马振华先生，2006 年 5 月成为注册会计师，2017 年为上市公司服务，
2020 年在中兴财光华执业，2021 开始为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司
审计报告 1 个。
    2、诚信记录
    签字注册会计师陈跃华先生和马振华先生、项目质量复核人闫丽明女士不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行
政监管措施和自律处分的情况。
    3、独立性
    拟聘任的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
    4、审计收费
    2022 年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，并根据公司业务规模、工
作复杂程度及拟投入的不同级别审计人员工时等进行确定，2022 年度为公司提供审计服务的
整体费用为人民币 120 万元（其中内部控制审计费用为人民币 30 万元），与 2021 年度持平。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、董事会审计委员会审核情况
    公司于 2022 年 9 月 21 日召开的第九届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。公司董事会审计委员会已对中兴财光华进行了审查，认为其具有从事证券、期
货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，在担任公司审计机构期间，遵循《中国
注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表独立审计意见，较好地
履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为保证公司审计工作衔接的连续性、
完整性，提议续聘中兴财光华为公司 2022 年年报审计机构及内部控制审计机构。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见
    （1）独立董事事前认可意见
    中兴财光华在 2021 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，
完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续
聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构及内控审计机构，
并同意将该事项提交公司董事会审议。
    （2）独立董事独立意见
    中兴财光华在 2021 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循 独立、客观、公正的执业准则，
完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续
聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构及内控审计机构，
并提交公司股东大会审议。
    3、董事会审议情况
    公司于 2022 年 9 月 21 日召开的第九届董事会第十六次临时会议，以 8 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同
意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报审计机构及内部控制审
计机构，为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为 90 万元；内控审计费用拟定
为 30 万元。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    四、报备文件
    1、第九届董事会第十六次临时会议决议；
    2、董事会审计委员会决议；
    3、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
    4、中兴财光华营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具
体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
    特此公告。


                                                      中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                      2022 年 9 月 21 日