证券代码：000972                证券简称：ST 中基              公告编号：2022-058 号




                         中基健康产业股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    现场会议时间：2022 年 9 月 29 日（星期四）上午 11:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 9 月 29 日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2022 年 9 月 29 日上午 9:15～下午 15:00；
    会议召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室；
    会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
    会议召集人：公司董事会；
    会议主持人：董事、总经理王长江先生；
    会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关
法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    出席会议总体情况
    根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 21 人，
代表股份 310,224,850 股，占本公司总股本的 40.2218 %。
    现场会议出席情况
    出席现场会议的股东(含股东代理人)共 5 人，代表股份 305,583,659 股，占本公司
总股本的 39.6201 %。
    参加网络投票情况
    通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 16 人 ， 代 表 股 份 4,641,191 股 ， 占 本 公 司 总 股 本 的
0.6017 %。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表
决通过了下列议案：
    1、审议《关于公司增补董事的议案》。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 309,700,750 股 ， 占 出 席 会 议 具 有 表 决 权 股 东 所 持 表 决 权
99.8311 %；反对 524,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1689 %；弃权 0
股, 占出席会议具有表决权股东所持表决权 0 %。
    中小投资者对本议案的表决情况为：同意 34,827,931 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 98.5175 %；反对 524,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.4825 %；
弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 0 %。
    本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
    上述议案内容已经公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过，详见公司于 2022
年 9 月 14 日披露的《第九届董事会第十五次临时会议决议公告》。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法
律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序
等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、中基健康产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东
大会的法律意见书。
    特此公告。


                                                          中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                            2022 年 9 月 29 日